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豪門恩怨,動搖沙國經濟

 2009-10-23 10:51 桌面版 简体 打賞 0
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英國匯豐控股大股東之一、沙烏地阿拉伯富豪奧塞尼(Maan al Sanea),遭有姻親關係的沙國另一大望族戈塞比(Gosaibi)指控詐騙92億美元,看似單純的一樁中東豪門家族恩怨,卻有多家銀行受到牽累,搞得全球銀行業雞飛狗跳,甚至嚴重到拖累沙國經濟。

根據法律文件顯示,戈塞比家族控訴沙國薩德集團主席(Saad Group)奧塞尼從他們家族侵吞詐騙92億美元,致使其家族企業Ahmad Hamad al Gosaibi & Bros.(Ahab)陷入經營危機,不過奧塞尼律師全盤否認這些指控。

據華爾街日報報導,近年來,至少有110家沙國當地和海外銀行提供融資給這兩大家族,金額超過150億美元。如今兩大家族對簿公堂還爆發財務危機,儘管部分沙國貸款業者勾銷給兩大家族的數億貸款,但海外銀行業者可不會善罷干休,德意志銀行等業者已對Ahab的子公司和奧塞尼的薩德集團,以及散居在紐約、倫敦、杜拜和開曼群島的兩家董事會成員提出告訴。

根據戈塞比家族今夏向紐約州最高法院提出的訴狀,Ahab公司聲稱2005到2009年遭奧塞尼詐騙92億美元,Ahab指控奧塞尼偽造家族成員簽名向各銀行申請貸款,竄改家族企業帳冊,以五鬼搬運方式將Ahab的資金挪入薩德集團旗下公司。

沙國央行已下令凍結兩大家族在國內部分銀行的帳戶,沙國皇室還成立一特別委員會,協助重整兩大家族積欠沙國貸款業者的債務,而2家分別由兩大家族控制的銀行則以破產保護的方式遭到接管。

薩德集團曾表示身陷債務違約的麻煩,奧塞尼的代表今夏聲明指出,薩德集團正遭逢"流動性問題"。就在此時戈塞比家族在倫敦、開曼群島和日內瓦的官司勝訴,得以凍結奧塞尼的資產。

本月5日律師代表奧塞尼向倫敦高等法院遞交書面聲明,拒認戈塞比家族的所有指控。

2005年,奧塞尼的薩德集團從建築業跨足到金融投資業,發展成沙國第七大多角化企業。2007年,奧塞尼斥資66億美元買下英國匯豐控股3.1%的股權,成為匯豐最大股東之一。2008年,奧塞尼更入選為富比世第62大富豪。


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