被捕的中国留学生（图片来源：Benton County Jail）
【williamhill官网 2019年11月16日讯】据中文媒体报道，一名中国留学生因涉嫌一项遍布全美国的礼品卡电汇欺诈、阴谋犯罪而被逮捕。这名留学生仅仅是国际诈骗团伙旗下众多的“业务员”之一，他的行为导致沃尔玛连锁超市损失近100万美元。
中国留学生被捕
一名持有F1学生签证，居住于麻州（Massachusetts)的23岁中国留学生刘松华（音译：Songhua Liu）因涉嫌电汇欺诈、阴谋犯罪被当地警方逮捕。刘松华曾是麻萨诸塞大学阿默斯特分校（Umass Amherst）数学系的学生，在纽约市担任数据分析师。
据警方调查人员称，刘松华在过去一段时间内，在电讯礼卡诈骗中赚得50-100万美元，导致沃尔玛超市损失近100万美元。而刘松华仅仅是这个国际诈骗团伙旗下雇用的全美各地众多的“快递员”之一。
这个电讯诈骗的方法和销赃步骤也被警方公布：
1：犯罪团伙成员（也可能是快递员）通过电话联系到受害者，通过欺骗、胁迫等方式诱导受害者购买礼物卡，最常见手法是冒充美国国税局（IRS）的工作人员进行诈骗。
2：受害者按照施骗者的要求买下礼品卡后，会被要求拍下礼品卡编号的图片，然后传给骗徒。而这些卡号会很快被分发给全美各地的“快递员”。
3：快递员收集到礼品卡编号后，通过智能手机，将这些编号转换成UPC条形码。然后拿着到这些UPC条形码到指定的商店柜台，购买预付卡或者新的礼品卡。
4：最后，快递员会把兑换所得的预付卡和礼品卡拍照，然后发给参与欺诈计划的其它人，最后这些诈骗来的礼卡会被兑换成商品或现金。
据警方称，刘松华在一个月内，就在沃尔玛超市兑换了超过$16000的礼品卡后，引起了沃尔玛调查部的注意，之后在与美国特勤局和当地警方联合调查下，确认了刘松华兑换的礼品卡为诈骗所得。
上周二，刘松华在前往至少5家沃尔玛商店兑换礼品卡后，被侦探逮捕，当天刘松华的交易额就有$3200。据警方称，像刘松华这样的“快递员”遍布全美，而且大多为华人，很多“兼职”的快递员或许不知道，自己兼职的这份轻松工作，是在为一个犯罪团伙销赃。这些案件令人注意到，这个犯罪组织最狡猾之处，就是利用许多不明真相的中国留学生、华人实施犯罪，最终导致这些“快递员”被捕，面临检控或被遣返回国。
在此提醒广大华人朋友们，在微信群里经常会出现这样的工作机会，各种要求很低，连工卡都不用，几乎人人都能做，称可月入几千甚至几万美金。但天下没有白吃的午餐，有时看似很轻松的工作机会，其实不自觉地加入了犯罪团伙，为自己带来意想不到的牢狱之灾！
电信礼品卡骗局
中国留学生刘松华被捕，牵出了一个涉及全美的电讯礼品卡诈骗系列案件。如果刘松华没有参与电讯诈骗，那也不自觉地为犯罪团伙进行了销赃活动，那么这么大数目和众多的各大商店的礼品卡是怎么被骗来的呢？
今年5月，俄勒冈州警方破获了一起重大诈骗案，涉案的5名华人被捕，300多台苹果电脑设备被收缴。这个华人犯罪团伙冒充美国国税局(IRS)的工作人员，通过电话在全美国行骗。近年来，人们对电讯诈骗非常警觉，但这个团伙因为掌握了受害者因欠税“害怕被捕入狱”的心理，屡屡得手。
今年9月4日，美国加州（Fontana）一男子接到一个电话，一名女性在电话中自称是美国国税局的工作人员。她严肃地对男子说，他的税务存在漏税问题，需要补交，不然麻烦可大了，警察会随时找上门。这名男子不敢怠慢，就遵照“国税局人员”的指示在网上订了价值2,200美元的（Target）百货公司礼品卡，然后把卡号给了对方。
事后男子觉得不对劲，于是向当地警察局报警求助。警察找到了涉案的礼品卡号并锁定了一家位于洛杉矶的Target店。警方从这家Target店的监控中，找到了嫌犯的接货的车辆和地点，警方先是手持搜查令，到嫌疑人的存货地点检查，共搜查出了累计价值约90万美元电子产品，包括大量的iPad、苹果电脑，苹果手表，数码相机和更多的礼品卡等，总之（Target）店里的轻便值钱货应有尽有。
之后警方在洛杉矶（Ardmore Avenue）的一栋公寓楼内抓到了这两名年轻美貌，光鲜亮丽的亚裔女子嫌犯：华裔女鲁艾霖（Ailing Lu）和韩裔女李季惠（Ji Hyun Lee）。两人分别将会被控欺诈盗窃和共谋犯罪。面对如此巨额的赃物，警方相信两名年纪轻轻的亚裔女子是诈骗高手，被骗者遍布全美，警方在新闻发布中形容两女为“有组织有经验的老手”。
涉案的两名亚裔女子（图片来源：Fanyana Police Department)
为了防止类似利用国税局(IRS)的电讯诈骗活动发生，国税局还在自己的官网上列出了税局工作人员的六不会，提醒朋友们不要上当。
1、税局人员不会直接打电话要求当事人立即支付税款；
2、不会不先邮寄账单就打电话讨要欠税；
3、不会不给纳税人上诉的机会，就要求支付税款；
4、不会要求特殊的付税付款方式，比如礼品卡等和预付借记卡等；
5、不会在电话里要求提供信用卡或借记卡号码；
6、不会威胁当事人，要让警局或其它执法机构逮捕。
此外，在美国的任何执法机构，或公共机构都不会要求民众用礼品卡或可充值借记卡付款。
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