亚洲华尔街日报八日报导，经由与南韩、日本和台湾警方的合作，美国最近针对透过生产毒品、制造美元伪钞和假香烟牟利的北韩企业展开新一波的大规模查缉。根据北韩投诚者向美方提供北韩筹措非法资金管道的情报，发现前述三家银行可能也涉及其中；如果查证属实，则这些银行将面临美国的强硬制裁。
报导说，澳门两家银行的幕后金主身分可能导致此事件在亚洲引发效应。掌控汇业银行的澳门立法会议员区宗杰不但是中国政府的顾问，也是纵横香港金融市场的主要人物之一。诚兴银行的负责人是有澳门赌王之称的何鸿燊，在北韩首都平壤经营一家赌场，与北韩、中国当局的关系密切。
不过何鸿燊八日表示，诚兴银行与北韩并无瓜葛，他在平壤的赌场每月获利不到一万美元（约新台币三十三万元）。何鸿燊表示，北韩政府为了改善与西方的关系，并推动对外开放，提出开放赌场的构想，他透过美国驻香港总领事馆取得华府认同后，才前往开设。中国银行香港分行发言人文晓玲则对报导内容表示无所悉，也澄清该行并未受到美方调查。汇业银行对前述报导表示诧异，强调该行一向奉公守法，自七○年代起即与北韩的银行、贸易公司有商业往来，也一直与美方合作调查可疑的商业活动。
亚洲华尔街日报指出，美国密勤局与澳门警方自从一九九四年合作侦破一起仿冒案，逮捕北韩驻澳门人员后，就密切调查汇业银行的活动。该行也被美国财政部列为涉及洗钱的头号黑名单。报导说，美方调查的主要目标是北韩在澳门开设的朝光贸易公司。澳门警方怀疑该公司企图转手大批美元伪钞，因此逮捕其人员；这些人拥有外交豁免权，后来被送回北韩，但公司仍继续营运。南韩透露，朝光以贩售黄金等期货赚取资金，并协助北韩的武器计划向外寻求零件。
〔自由时报)
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