亞洲華爾街日報八日報導，經由與南韓、日本和臺灣警方的合作，美國最近針對透過生產毒品、製造美元偽鈔和假香菸牟利的北韓企業展開新一波的大規模查緝。根據北韓投誠者向美方提供北韓籌措非法資金管道的情報，發現前述三家銀行可能也涉及其中；如果查證屬實，則這些銀行將面臨美國的強硬制裁。
報導說，澳門兩家銀行的幕後金主身份可能導致此事件在亞洲引發效應。掌控匯業銀行的澳門立法會議員區宗傑不但是中國政府的顧問，也是縱橫香港金融市場的主要人物之一。誠興銀行的負責人是有澳門賭王之稱的何鴻燊，在北韓首都平壤經營一家賭場，與北韓、中國當局的關係密切。
不過何鴻燊八日表示，誠興銀行與北韓並無瓜葛，他在平壤的賭場每月獲利不到一萬美元（約新台幣三十三萬元）。何鴻燊表示，北韓政府為了改善與西方的關係，並推動對外開放，提出開放賭場的構想，他透過美國駐香港總領事館取得華府認同後，才前往開設。中國銀行香港分行發言人文曉玲則對報導內容表示無所悉，也澄清該行並未受到美方調查。匯業銀行對前述報導表示詫異，強調該行一向奉公守法，自七○年代起即與北韓的銀行、貿易公司有商業往來，也一直與美方合作調查可疑的商業活動。
亞洲華爾街日報指出，美國密勤局與澳門警方自從一九九四年合作偵破一起仿冒案，逮捕北韓駐澳門人員後，就密切調查匯業銀行的活動。該行也被美國財政部列為涉及洗錢的頭號黑名單。報導說，美方調查的主要目標是北韓在澳門開設的朝光貿易公司。澳門警方懷疑該公司企圖轉手大批美元偽鈔，因此逮捕其人員；這些人擁有外交豁免權，後來被送回北韓，但公司仍繼續營運。南韓透露，朝光以販售黃金等期貨賺取資金，並協助北韓的武器計畫向外尋求零件。
〔自由時報)
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