美男賬戶多出1770萬立馬買5豪宅 悲劇了(圖)

豪宅與豪車（示意圖/非本文圖片/圖片來源：Adobe Stock)

【看中國2020年10月13日訊】美國一名男子在銀行賬戶多出1770萬美元（約合人民幣1.2億元）後，立馬用這筆錢買了5套豪宅5輛豪車，不過，很快他就被捕了，原來這些錢是該名男子在疫情期間通過偽造文件申請政府紓困金而獲得。9月15日，該男子被指控犯有6項欺詐罪和1項洗錢罪。

美國德州男騙得1770萬後豪買 馬上悲劇了

據外媒10月11日報導，美國得克薩斯州55歲的迪內希他是一名商人。前段時間因為疫情，美國政府出臺了不少政策，旨在幫助受疫情影響的美國人和小型企業主。

於是，迪內希偽造文件，聲稱自己擁有15家企業500多名員工，希望能申請到2480萬美元救濟金。最終，他獲得了1770萬美元（約合人民幣1.2億元）。

錢打到他的賬戶上之後，迪內希立馬拿來揮霍。他購買了5套豪宅以及5輛豪車，包括價值25萬美元的賓利，還清了之前幾處房產的貸款。

不過，調查人員很快就發現了迪內希的欺詐行為。調查人員說，迪內希的大多數公司是在6月、即該法案通過三個月後才註冊的，並且也沒有註冊員工。起訴書還指控迪內希為支持他的申請而提交了欺詐性文件，包括偽造聯邦稅收文件和銀行對帳單。

9月15日，迪內希遭到逮捕。他的房產和汽車全部被警方扣押。他被指控犯有6項欺詐罪和1項洗錢罪。起訴書中還提到了其他一些未透露姓名的同夥和家庭成員，尚不清楚他們是否已被起訴。

紐約華男一口氣騙了$2000萬紓困金 恐面臨最高117年監禁

2020年5月，一名居住在美國紐約的華人男子，也是因為通過欺詐手段，非法騙取美國政府發放的2000萬疫情紓困金而被捕。如果他罪名成立，最高可獲117年刑期的監禁。

據美國多家媒體報導，居住在美國紐約的中國公民馬穆格，擁有美國公民綠卡。不過，他謊稱自己是美國公民，在疫情發生後，偽造和提供不同的虛假資料，向美國政府申請PPP(Paycheck Protection Program)計畫和經濟傷害災難貸款（EIDL）計畫有關的救濟貸款，用非法手段共獲得2000萬美元的政府資助金。

馬穆格報稱，自己是公司的擁有者和執行總監，稱他的公司位於紐約某豪華公寓的6樓。他宣稱自己每月向兩間公司的數百名員工支付數百萬元的工資。而實際上自2019年以來，他的所謂「紐約國際資本有限公司」僅有他自己一名僱員，而「Hurley人力資源有限公司」即根本沒有其他僱員。

在申請貸款時，馬穆格還謊稱自己是美國公民，但實際上他只是一名持有美國綠卡的中國公民。

美國紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey S.Berman，音譯）表示，政府提供的貸款原本是為了幫助那些受疫情重創的企業，但馬穆格卻通過欺詐方式獲得了2000萬美元的補助金。

國稅局特別專員拉森表示，當許多美國企業正在困難時期苦苦掙扎的時候，馬穆格卻試圖竊取準備貸給合法企業的數千萬的貸款，國稅局及其他機構將繼續打擊這種犯罪行為。

如果全部罪名成立，馬穆格最高可獲得117年的監禁。