國家外匯局破獲一起境外賭資洗錢案罰金495萬元

2004-10-03 19:11 桌面版 简体打賞 0

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國家外匯管理局浙江省分局日前會同當地公安部門，偵破一起境外賭資洗錢案。這是內地第一起通過對大額和可疑外匯資金交易進行跟蹤、發現並破獲的大案，也是外匯局系統對單個自然人行政罰款金額最高的案件。

　　據有關負責人介紹，涉案當事人封某(杭州外匯黑市「黃牛」)已被正式逮捕；當事人陳某(澳門人，負責向賭場賭客放貸並經常到杭州收回賭債)被行政罰款495萬元；當事人瀋某(陳某在杭州代理人)及其他3位當事人被行政罰款10萬元。

　　近年來，一些赴澳門賭博的內地人員在輸錢後經常向賭場放貸公司借錢繼續豪賭，事後由賭場放貸者直接派人來內地收回賭債。為便於攜帶和使用，收債人員一般就地將收回的人民幣在外匯黑市兌換成大面額港幣，再通過地下錢莊流回澳門。

　　去年初，浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監控中，發現一些社會人員以居民名義利用銀行通存通兌系統異地劃撥資金，外匯交易量迅速放大，部分參與交易人員身份證件系偽造，多個當事人有非法買賣外匯並被處罰的前科。

(新華網)

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