美国华女隐瞒银行账户 恐被判5年罚款25万(图)

美国一华女隐瞒海外银行账户，恐被判5年罚款25万。（示意图/图片来源：SAM YEH/AFP/Getty Images）

【williamhill官网 2019年12月17日讯】一名住在北卡州的华人女子，因未将在外国开设的金额超过1万元的银行帐户上报给美国财政部而被联邦起诉，她在北卡西区联邦法院出庭认罪，将面临最高五年监禁和25万元罚款的处罚。

据美国媒体报导，据法庭文件，持美国绿卡的59岁华人边莉莉(Lili Bian，姓名皆音译)报住北卡州的Charlotte，她承认在2015年6月30日故意向财政部隐瞒上报外国银行和金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form，FBAR)。

12月3日，边莉莉在法庭上承认2014年内，她没有上报她在中国境内一家名为FungChen Securities的金融机构内超过1万元的金融帐户。

根据美国法律，所有在其他国家拥有价值超过1万元的金融帐户的公民和居民，都需要依法上报该海外帐户所联结的金融机构、帐户号码、帐户类型和上报FBAR年度内帐户的最高额度。如果故意不上报FBAR罪成的话，将会面临最高五年监禁和25万元罚款。

边莉莉认罪后，同意上缴超过300万元包括现金、资金、多处房产和豪华汽车在内的罚款，这些资产都在边莉莉和儿子的名下。

边莉莉27岁的儿子周世云(Shi Yun Zhou，译音)，即在今年1月因被控共谋贩卖毒品罪和共谋洗钱罪罪成而被判九年监禁。

根据法庭文件，执法人员从2015年开始调查加州和夏洛特市之间的大规模大麻和其他毒品贩卖活动。

而在2013年至2018年间，周世云就隶属于这一跨州非法贩毒组织，贩卖超过770千克的大麻和500克可卡因，再用赚来的钱购买住房和豪车。

2018年4月，执法人员搜查周世云的住所，缴获大量毒品、三把手枪和弹药、电子秤、其他与毒品相关的用品，以及21万5106元现金，周世云随后承认共谋贩卖毒品、洗钱和意图分销可卡因罪，今年1月被判九年监禁。

在美国，税务是个非常严肃的问题。无论是公民还是持美国绿卡者都需要如实报税，一旦被税局查出偷税、漏税或隐瞒上报，结果都会很严重，因此最好如实报税，否则得不偿失。