content

央行报告:内地洗钱交易量快速增长

 2005-07-13 22:54 桌面版 正體 打赏 0
据经济资讯联播消息:12日中国人民银行公布了第一份反洗钱报告。报告2004年较前年,流入中国内地的个人大额外汇金额,增长了近三分之一。业内人士认为,这和国际游资流入中国,以及国内洗钱交易增长有关。

该报告显示,2004年个人大额外汇资金流入金额为39.56亿美元,流出金额为9.64亿美元,净流入额为29.92亿美元,流入额是流出额的3倍以上。其中,美国、中国香港、中国台湾、日本和韩国是个人大额外汇资金交易的主要来源和流向国家和地区。

据北京晚报早前报道,中国地下涉毒洗钱业活动日益猖獗已形成规模, 目前已经和一些国家联手协查涉毒洗钱100多起。并披露,截至2004年底,央行和国家外管局配合公安部破获洗钱案件50起,涉及金额人民币5.7亿元及美元4.47亿元。

新京报今年5月,爆出了住房公积金第一案 地下钱庄洗钱高达300亿 。据案卷材料反映,湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪利用手中的权力,先后23次将住房公积金挪出,金额为5185万元;他还先后以委讬贷款的形式作案18次,金额为 7317万元。这些非法资金中的绝大部分通过专事“洗钱”的珠海地下钱庄 ---吴氏兄弟经营的迅达士多商店等,兑换成港币转往澳门,豪赌或个人挥霍。

吴氏兄弟被抓捕后供认,最有赚头的是“洗码”费,费率是千分之八。李树彪是大客户,每次到澳门都有两人专门为他“洗码”。吴氏兄弟钱庄从1999年至案发获利达5000万元,其非法经营额至少有300亿元。

据报道,类似于迅达士多商店这样的杂货店都非法从事外汇兑换业务,珠海大大小小的地下钱庄有400多家。

招商银行首席外汇分析师刘维明日前表示,一个不容忽视现象,很多通过各种渠道将非法和犯罪所得进行洗钱,把不正当收入变成合法收入的过程,这个数位在近几年来呈现快速增长。”

--版权所有,任何形式转载需williamhill官网 授权许可。 严禁建立镜像网站.
本文短网址:


【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《williamhill官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。

分享到:

看完这篇文章觉得

评论

畅所欲言,各抒己见,理性交流,拒绝谩骂。

留言分页:
分页:


Top
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意