大陆黑钱每年流出两千亿人民币

联合报消息，大陆财经杂志报导，香港开埠以来最大宗洗钱案日前在港开庭，涉案嫌犯八人，涉案金额高达五百亿港元，骇人听闻。报导指出，该案起诉书内容，显现大陆、香港的跨境洗钱集团惯用手法。据称，自一九九六年四月一日至二○○一年九月十一日，香港尖沙嘴一家兑换店的陈姓夫妇，每天接收从大陆偷运过来的三千万港元以上各种币种资金，然后以旗下的杰协公司名义，转存入中资的宝生银行尖沙嘴分行，而该行高级经理林耀忠被怀疑协助洗钱。

在陈姓夫妇和林耀忠的配合下，这些黑钱被分别转到不同银行户口，再汇给香港和海外的有关银行户口，目前已发现涉案帐户高达一千三百个左右，其中有一定资金汇往加拿大。

报导称，此宗洗钱案的爆发，归因于中银香港的重组。二○○一年四月，宝生银行（原为中银集团下属的十二个姐妹行之一，二○○一年十月并入中银香港）高层在复核银行大额存款时，发现九龙区的一间分行，定期有数千万港元等大量现金存入及转帐，分行高级经理等人未依规定上报总行，怀疑这些巨额金钱涉及洗钱，并有人贪污包庇等，暗中向廉政公署举报，经该署调查布线，一举破获此案。

报导指出，这些跨境洗钱集团除了通过正规银行洗钱，也与大陆地下钱庄挂勾。近年来，大陆地下钱庄活动日益猖獗，其中，以广东省境内最多。大陆有关人士表示，大陆通过地下钱庄向境外流出的黑钱，每年至少有二千亿。上个月，广东省公安在广东番禺、珠海、佛山、东莞等地，破获十一个地下钱庄和三十多个活动点，每个地下钱庄的营业规模，都超过千万人民币。

报导认为，大陆地下钱庄盛行，主要是逃避监管和逃税的非法资金交易太普遍。这些非法交易的资金来源主要有二：一是用于逃税、逃费和规避汇率风险的资金；二是图谋移转到境外的脏钱，后者主要目的在洗钱，涉及贪污和走私等不法情事者居高。