股市下跌資金外流之際中國洗錢活動增多(圖)

人民幣與美元。（網路圖片）

【看中國2015年07月17日訊】觀察人士指出，在股市下跌，資金外流的同時，要特別警惕洗錢活動。

近年來，中國洗錢數量不斷增加，美國國務院發布的2015年國際毒品管制戰略報告指出，「中國是世界上最大的非法資金流動國家」，而且還拒絕和其他國家合作來打擊跨國洗錢活動。

加州大學伯克利法學院教授斯坦利·路布曼說，中國非法資金的主要來源包括以下幾種。他說：「非法資金的來源有很多，其中之一是腐敗交易的收益，還有偷稅所得，第三是犯罪所得。」

據報導，中國的洗錢金額超過每年1萬億元人民幣，洗錢方法從投資移民、炒股、投資房地產，到投資藝術品和古董等。除了這些傳統的非法轉移資金的手段之外，還有非法集資和貪污等新手段。

旅美中國問題專家程曉農說，中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白，然後作為假外資以海外公司的名義匯入中國，而且，假外資的比例正在升高。他說：「中國經常公布說，吸引外資成就如何大，其實吸引的大部分是貪官的錢，貪官的錢進入中國後，開始還辦些企業，後來就變成炒房地產了。」

中國洗錢活動已經從發達的沿海地區，蔓延到不發達的內地。程曉農指出，參與洗錢的除了個人，還有國企。「官、商、知識份子，還有偷渡客，還要加上第五個--中國的國企。中國的國有企業也可能在玩這個把戲，以到海外投資等各種名義，把錢往海外轉。當然，錢往往是控制在頭的手裡，轉來轉去，慢慢地就變成了頭的私產。」

上個月，義大利檢察官試圖起訴297人和中國銀行，就是中國國企涉嫌洗錢的一個例子。弗洛倫薩警察發現，包括中國銀行米蘭分行的4名高級行政人員在內的嫌疑人在不到4年中，向中國匯入45億歐元的非法所得，其中包括販賣假冒產品、賣淫、勞工剝削和偷稅所得。據義大利調查文件透露，其中一半金額是通過中國銀行匯入，而中國銀行從中抽取佣金。義大利調查人員說，他們曾經尋求中國政府幫助，可是沒有得到回音。

義大利官員說，在打擊洗錢問題上，中國的合作沒有連貫性，司法制度不兼容，給國際合作帶來障礙。中國駐佛羅倫薩領事館和中國外交部都表示，不知道存在這些非法活動。

近年來，中國洗錢活動越來越嚴重，甚至連中國官方媒體都公開提出批評。去年7月，中國中央電視臺揭露，中國銀行違反條例，幫助中國有錢人投資移民，從中收取手續費。按照中國外匯管理規定，每人每年最多只能換匯5萬美元，而中國銀行卻暗中幫助中國有錢人一次性匯出幾十萬，甚至上百萬美元，進行投資移民。

路布曼指出：「眾所周知，紙上法律和執行法律之間有差距，在中國這個差距尤其大。」

兩年前，中國政府發起了海外獵狐行動，試圖尋找和遣返大約100名腐敗官員，據報導，這些官員大部分逃亡到英語國家，尤其是美國和加拿大，雖然美加兩國都謹慎表示，「願意合作執法，幫助調查中國逃犯」，可是這兩國和中國並沒有引渡條約。

專家指出，中國如果希望獵狐行動取得成果，就應該拿出誠意進行國際合作，為打擊洗錢和恐怖主義融資做出努力。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)