美國官方破獲哥倫比亞洗錢系統

2006-10-19 11:33

星期三（10月18日）美國和哥倫比亞司法機構破獲了一個洗錢團夥，逮捕26人，查獲1千萬美元的現金和價值650萬美元的毒品。

美國紐約南區檢查官邁克爾-加西亞(Michael J. Garcia)表示，在美國和哥倫比亞多個城市實施逮捕，如卡利，波哥達，紐約和佛羅里達。凍結了這次洗錢的美國14個銀行帳戶。查獲的1千萬美元是哥倫比亞販賣到紐約的毒品獲利。

根據兩個指控，被告參與了哥倫比亞黑市比索交易，多個經紀人充當了美國毒品商和哥倫比亞商人的中間人來買到便宜的美元。

官方聲稱這個洗錢系統用來處理哥倫比亞毒品商每年賺到的數十億美元中的一部分。

美國警方官員表示這次行動對洗錢系統是嚴重打擊:「79個月的調查讓黑市比索交易癱瘓，這個交易一般被國際毒品商用來洗錢。另一個收穫是在1200磅毒品到達紐約之前截獲。」

哥倫比亞執法機構被授權監聽比索經紀人的電話，他們在紐約也認出了分發毒品的洗錢者。
如果罪名成立，星期三被捕的被告將面臨最多20年監禁 。