在2001年10月2日，中國南部廣東省中國銀行的三位銀行人員在溫哥華登上一架私人噴氣機飛往拉斯維加斯，其中一位開平分行前行長許超凡慷慨的付給飛行員超過1200美元的小費，根據中國銀行之後在香港法院作證，許在凱撒宮和巴黎娛樂場賭博輸掉了200多萬美元。
許和他的同事余振東和許國俊每月正常收入僅大約925美元。可是，在香港和美國的法庭記錄顯示，他們被指控在出逃國外之前，密謀盜用中國銀行開平分行至少4.85億美元，這個銀行位於興旺的廣東珠江三角洲的一個小城市內。
美聯邦的一個大陪審團於今年1月在拉斯維加斯指控47歲的許國俊及其妻余英怡， 40歲的許超凡及其妻鄺婉芳詐騙、洗錢、護照和簽證欺詐等項罪名。但他們不承認有罪並預定9月繼續審判。鄺婉芳的兄弟、42歲的鄺華寶也受到同樣的指控，但他還在逃亡中。
余振東在離開中國後14個月在洛杉磯被拘捕。在2004年4月他承認有罪，包括盜竊開平分行到詐騙罪，並被美國拉斯維加斯地區法院判12 年監禁。作為訴訟協議的一部分，43歲的余在得到不會判刑超過12年、不受迫害和不判死刑的保證下被遣返中國面對家鄉的法院。
根據美國司法部的聲明，余案的證據包括逐步轉移數百萬美元，他和共謀者安排從香港轉移贓款到拉斯維加斯賭博娛樂場的帳戶上。余的妻子、余須海(音Yu Xuhai)也被拘捕，之後因非法獲得美國公民身份承認有罪。但因為她與調查員合作，她的判刑已被延期。其它二個銀行職員和他們的妻子在2004年10月被拘捕。
中國銀行腐敗和管理不善
開平醜聞被揭露顯示了中國面臨著嚴峻挑戰，需要清理銀行業務系統的腐敗和管理不善。
位於柏林的一個獨立的反腐敗國際透明組織(Transparency International)南亞和中國地區項目協調員廖然(音Liao Ran)表示，"中國銀行業務系統內部的控制非常，非常的差"。"開平不是唯一的案件，還有許多其他的犯罪"。
近年來，腐敗醜聞頻繁傳出已經震動了國有銀行，包括中國銀行，許多官員因此被拘留或解雇。
腐敗只會使他們難以競爭那些準備進入中國市場的經營良好的外國銀行。在中國加入世界貿易組織的情況下，從今年底開始，外國銀行將被允許在中國自由經營。如果腐敗盛行，將會在國內銀行中繼續削減盈利和損壞大眾信心，中國大群節儉的存款人可能會受到誘惑，轉移他們的儲蓄到新來的銀行。
除了盜竊的金額數巨大之外，開平案例不同於中國其它許多貪污案例的調查，當局必須在海外採取法律行動，主要在香港和美國，而這會影響收回被竊取的資金。
中共官方腐敗通常直到嫌疑犯被扣留或法院裁決發布時，對貪污的調查才可能公開。既使這樣，也只有有限的信息向公眾爆光。
腐敗的中共官員及其家屬成群外逃
對開平銀行職員們的國際追擊也吸引了人們的關注，這些腐敗的中共政府官員和他們的家屬成群的從中國外逃。根據官方媒體的報導，近年來多達4000名官員攜帶超過500億美元出逃到國外。
根據巴黎的經濟合作與開發組織去年的報告，估計中國每年價值240億美元的非法獲取的資產被洗掉，並且"秘密帶出這個國家的資金數逐年上升。"
為提防銀行開始調查，三個出逃人似乎事先組織得很好。香港法庭的記錄顯示，他們一起在2001年10月13日從大陸到達香港，10月15日飛往溫哥華。根據香港警察的報告，在三人出逃之前，他們的家庭已經使用假旅行證件進入香港並旅行到北美，並通過假結婚騙取美國公民身份。
在2001年10月 17日，中國銀行存戶們開始在開平地區20個中國銀行分行前排隊取款。長期以來的擔心是：中國脆弱的國有銀行將會引起普遍的政治動亂或一次金融危機，當局從廣州輸入現金。並且在香港、加拿大和美國執法機構的協助下，開始對逃亡的銀行職員在國際上展開追捕。
億萬贓款難以追回
作為追捕行動的一部分，警方期望重新追回被竊取的資金，中國銀行在香港高等法院開始對許超凡的二個親戚和第三個被告提出民事訴訟。在聽取中國銀行的廣泛證據後，法院去年責令許的姐姐許霞利(音Xu Xiali) 、妻兄鄺華寶和第三個被告程克竹(音Ching Fo-chu) 應該退回他們直接或間接的從三位開平銀行職員收到的金錢。
據證人說，三位開平銀行職員授權偽造貸款，從開平分行貸給幾個當地的公司。這些資金最初被存放在這些公司的開平銀行帳戶中，然後被取出，銀行顯示它被轉移到香港永合財產有限公司 (Ever Joint Properties)的帳戶上，這個公司位於香港並由這三位銀行職員控制。
證人告訴法院，開平的調查記錄顯示，三位銀行職員從銀行盜取了2.12億美元，從1992年到2001年間分244次轉移到香港永合有限公司(Ever Joint)。僅在1998年，他們就從開平銀行記入9500萬美元到這個公司。
從法院文件中，還不清楚多少金錢已被追回。中國銀行表示它已經註銷了全部金額。
(資料來源: 國際先驅論壇報、美國國務院國際信息局)
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