此外，即將於本月24日在香港上市的中國交通銀行，也爆發一起涉及2億元人民幣的弊案。
近來，海內外多家新聞媒體報導了河南瀋丘中行票據案。今天出版的威廉亚洲官网 一期《財經》雜誌報導，中行瀋丘支行案屬於典型的銀企勾結。
河南瀋丘民營企業家吳國防勾結中行河南省瀋丘縣支行人員，以虛假承兌協議、提供虛假資金保證、開具銀行承兌匯票的手段，騙取銀行資金1億4600萬元人民幣。
吳國防夥同瀋丘支行人員，通過所謂「大頭小尾」的手法，即在開給企業的匯票聯的原數額後增加一個零，變成4000萬元（底單不變）；然後，企業到其他銀行進行貼現，騙取資金。
吳國防詐騙獲得的資金買了500畝（33公頃）土地，十幾間廠房，6個商鋪。
中行迅速採取措施，資產保全約8000萬元。中行在此次票據詐騙案中的損失目前看來並不大。但其中暴露出基層銀行內控機制的種種漏洞，則令人擔憂。
另據中新社報導，中國交通銀行瀋陽分行日前也驚爆一起金額約2億元人民幣的巨額客戶資金詐騙案。
交通銀行於2005年6月24日在香港掛牌上市。
另外，中國銀行境內上市進展順利，6月9日，中國銀行100億新股發行順利獲得證監會發審委審核。
在中行發行期間，其餘新股發行工作將暫時放緩，以避開資金壓力。以中行發行100億A股為參考，其凍結資金量粗略估算將至少6000億元。
分析員表示，中國銀行等大型中國公司上市，對中國股市的走勢構成威脅。因為在中國銀行之後將上市的，幾乎都是大公司，中國股市將因此出現大部分資金給新股凍結的局面。
據瞭解，中國第二大銀行中國銀行、石油巨頭中國石油和航空公司中國國航都準備在中國股市上市。
聯合早報
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