紐約中行牽涉民事訴訟遭巨額罰款

紐約中行牽涉民事訴訟遭巨額罰款

2003-10-20 16:23 桌面版 简体打賞 0

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中國銀行紐約分行(下稱「紐約中行」)再遭巨額罰款。

　　10月10日，因牽涉一起民事訴訟，紐約中行被美國紐約南部地區檢察官James B.Comey告上法庭。也就在當天，紐約中行以支付525萬美元罰款的代價，了結這起指控。

　　尷尬的是，去年初，紐約中行剛被美國財政部貨幣監理署(OCC)罰過1000萬美元。同時，中國銀行總行也因此被中國人民銀行課以同額罰款。

　　檢察官在起訴狀中稱，從1998年12月至2000年6月，數名被告合謀將醃蘑菇從智利出口至加拿大，違法貼上「加拿大製造」標貼，並免稅出口到美國，藉以逃脫數百萬美元的反傾銷和其它關稅。而紐約中行資助了這一謀劃。

　　James B.Comey表示，已提請美國地區法官Sidney H. Stein

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