泰国警方在抓到加密货币诈骗犯现场查获了现金逾1,500万铢、房产地契、14只暴力熊 （Bearbrick，一款玩具），以及多个国际名牌包。(图片来源:泰国警方)
【williamhill官网 2023年6月1日讯】日前居住在泰国曼谷豪宅区的一对中国夫妻遭泰国警方逮捕，据称是因为涉嫌加密货币诈骗，且受骗人多达数万，金额更超过100亿泰铢(大约合88.2亿台币)。
5月31日，根据泰国最大的中文报纸《世界日报》和当地媒体《ONE NEWS》报导指出，泰国国家员警总署的署长当隆萨下令多名下属官员和泰国反洗钱办、移民局等多单位人员，共同执行“Trust No One”行动，旨于清扫加密货币犯罪人员，主要针对曼谷诗那卡隆路与Kritha等地多个地点展开搜查行动。
据悉，在曼谷Prawet就豪宅别墅区有5个目标搜查点，大多是2层独栋别墅。
警方在其中某处逮捕了31岁的中国男子Mingjian Su及其25岁妻子Yixi Li，且当场查获的现金就超过了1,500万铢、价值逾6,000万铢房产地契、素坤逸的4套豪华公寓房契（大约价值1.28 亿铢）、14只的暴力熊（Bearbrick，一款玩具）、6支苹果手机、若干的平板和笔记型电脑，还有多个国际名牌包。
警方表示，这个团伙作案金额或逾100亿泰铢，且受害者已经多达20多万人，不过目前具体数字仍无法统计，因为还有其他受害者。
另外，工作人员还在该别墅区搜查出另外约16个与上述2人有相关的可疑点，并初步缴获豪车、房产地契、证据资料和若干现金，同时Kritha区在搜查后亦有所收获。
据了解，这次搜查行动是因为泰国网络犯罪调查局（CCIB）接到了投诉案，指称有不法分子利用虚假的身份来接近受害者，而后诱骗受害者前往虚假平台来进行加密货币和各种资产交易投资，而涉案金额为3,500万泰铢。
此外，泰国警方针对与上述团伙有关之3起外国受骗案，与该国的相关部门展开协调。目前案件的进展仍还在调查处理中。
有关加密货币的具体骗局和骗术，警方将会在调查完毕之后再次公布。目前能够确定的是，泰国打击灰产之方向，已经自常规行业转向了数字行业，从线下打击升级到线上跟踪。
当地媒体表示，本案中进行诈骗的中国夫妇，在之前几乎无人关注，可是他们却制造出惊天的巨额骗局，可说是隐藏至深。
“Trust No One”是泰国警方这次的行动主题与宗旨，意在摧毁所有的犯罪团伙之“保护伞”。
责任编辑:王君
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