大马诈骗频传 印尼、俄国和中国嫌犯幕后操控(图)

2022年7月21日，马来西亚标志性建筑双子星大楼（右）和其他商业建筑在吉隆坡拍摄。(图片来源：MOHD RASFAN/AFP via Getty Images)

【williamhill官网 2024年8月24日讯】(williamhill官网 记者王君综合报导）近来马来西亚诈骗案频传，且诈骗集团多将诈骗金钱移转至海外，已经严重破坏马来西亚经济，而嫌犯包括印尼与俄罗斯人，并有中国人扮诈骗诱饵或者幕后进行操控，以致年轻人步入诈骗陷阱。

马来西亚首相署曾经在2022年10月成立了“国家诈骗应对中心”（NSRC），而成为处理网络金融犯罪行动中心。

然而，诈骗集团不断地出现新的犯罪手法，马来西亚于20日启动了“国家反诈骗平台”（NFP），并运用人工智能来辨别、分析或者预测可疑交易，以快速追踪诈骗金钱的流向，打击诈骗。

据《新海峡时报》（New Straits Times）等媒体报导指出，马来西亚国际人道主义组织（MHO）刚刚揭发了运作已6年、诈骗金额高达马币1亿令吉（大约新台币7亿元）外汇投资诈骗案。警方接获了385起报案，初估大约有400人受骗。

秘书长希山慕丁哈欣（Hishamuddin Hashim）透露，这起诈骗集团的幕后操控成员除了来自于印尼的主谋外，还有协助招揽被害者的马来西亚犯罪同伙，以及自称是外汇交易专家的俄国人。

马来西亚国际人道主义组织还发现，当诈骗集团成功骗取钱财之后，大多数会移转至海外，这对马来西亚经济已经造成严重影响。

最近马来西亚的网友维妮（Winnie Soong）于社群媒体平台脸书（Facebook）上发文披露，诈骗集团的成员会假冒是“国家诈骗应对中心”的官员和警察来进行诈骗，她在诈骗成员用多重身分的诈骗手法的转换下损失惨重，最终遭骗大约马币4万令吉。

马来西亚当地人多形容遭诱骗赴海外诈骗的受害人是“猪仔”，在今年初，就有6名马来西亚人在酒吧里认识了能言善道的中国人，并于初识的当晚就获邀享用美酒佳肴，使得友情迅速升温，该名中国人不断于受害人面前来展现其“经济”实力，最终被卖至老挝诈骗集团。

目前马来西亚遭诈骗人多半为华裔年轻人，因华人兼具中文、粤语、潮洲、英语与马来话等能力，易被与诈骗集团有勾串的不肖中国人“请君入瓮”。

一名不愿透露姓名的救援志工在受访时称，从多数的救援个案受害人倾诉遭害经验案例，获知诈骗集团有不少幕后成员或者首脑是来自于中国，或者利用特定中国人来扮诈骗诱饵，并与马来西亚华人接触来施行诈骗“话术”。

马来西亚人民公正党（Parti Keadilan Rakyat）的泗岩沫（Segambut）区部署理主席郑成隆（Deric Teh）向中央社表示，“国家反诈骗平台”主要是打击网络诈骗案，受害人多半是经由汇款遭到诈骗的，损失的金额从马币数百令吉至数万令吉不等，可是多数受害人已经无法追回遭诈骗款项，而这次运用了人工智能进行辨别、分析或者预测可疑交易项目所成立的“国家反诈骗平台”，将能够快速追踪诈骗的金钱流向。

人道主义组织成员辜健鈫（Daniel Khoo）称，无论是遭骗至海外沦为“猪仔”或者遭到网络诈骗的受害人，最重要的关键在于受害人自身心态，千万不可以受诈骗“话术”的影响，比如：接获来路不明电话或者自称警方来电，首先都要思考是否为一个诈骗电话，或者先挂掉电话之后再与银行或者警方求证。

22日，马来西亚国际人道主义组织（MHO）的成员辜健鈫（Daniel Khoo）于接受中央社专访时表示，盼透过案例的分享，能给予误信到海外赚高薪的年轻人来一记当头棒喝。

对于记者询问有关“猪仔”被卖至诈骗集团的价格，辜健鈫拿救援组织的实际案例指出，卖至缅甸是马币5位数，据说中间人可以赚取马币2万令吉（大约新台币13万元）或者3万令吉。

郑成隆提出呼吁，大马政府应该加强宣导反诈骗，并从源头教育做起，才能够打击诈骗集团，因为诈骗集团多先诱骗被害人至海外从事代购，声称在短时间内就可已赚取高额佣金，可是当被害人上当赴海外之后，就遭控制行动，下场可想而知。

他认为，天下并没有白吃的午餐，马来西亚应向台湾政府学习，而在机场利用广播或者悬挂反诈骗布条，让民众踏出国门前达到警醒的效果。