美国制裁助伊朗的影子银行网络 包括香港公司

【williamhill官网 2024年6月26日讯】美国财政部星期二(6月25日)宣布对横跨香港、阿联酋和马绍尔群岛等地近50个实体和个人实施制裁，原因是他们一直充当伊朗军方的“庞大影子银行网络”，为数十亿美元的石油收益和其他非法收入洗钱。

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)在一份声明中说，伊朗国防和武装部队后勤部(MODAFL)和伊斯兰革命卫队(IRGC)自2020年以来利用这个庞大的影子银行网络非法进入国际金融体系并处理了相当于数十亿美元的资金。这两个部门都已经在美国的制裁名单上。

美国财政部的声明指出, 伊朗影子银行网络是一种跨司法管辖区的非法金融系统，伊朗凭借兑换所网络及其数十家包括在香港注册的外国掩护公司，使伊朗国防和武装部队后勤部和伊斯兰革命卫队能够掩盖在国外产生的收入。

这些收入随后可用于采购和开发包括无人机在内的先进武器系统，还用于向伊朗的地区代理团体提供武器和资金，包括支持继续对全球航运进行鲁莽攻击的也门胡塞武装，以及向俄罗斯转移侵略乌克兰所需的无人机。

美国财政部详细解释并描绘出伊朗影子银行的操作流程：伊朗国防和武装部队后勤部的供应部门利用在伊朗的兑换所来管理在香港或阿联酋等宽松司法管辖区注册的众多掩护公司，将通过外国商业活动所产生的收入洗白为干净的外币，比如受美国制裁的伊朗国防部后勤部队附属公司Sahara Thunder的石油销售收入。

在伊朗国防和武装部队后勤部和兑换所经理的指示下，同样的掩护公司可以继续使用洗白后的外币在国际市场上采购武器部件和其他物资。

伊朗国防和武装部队后勤部负责伊朗所有国防工业的开发、生产、资助和物流。伊朗拨给伊朗武装部队价值数十亿美元的伊朗石油以在国外销售，以补充该部门的预算。

伊朗国防和武装部队后勤部的子公司还能够制造先进的常规武器，包括弹道导弹和无人机。这些武器被伊朗军方，包括伊斯兰革命卫队使用，或出口到俄罗斯、胡塞武装等国家或团体。美国今年初恢复了胡塞武装作为特别指定恐怖组织(SDTG)的定位。

美国财政部的此轮行动是根据修订后的第13224号行政命令(E.O. 13224)中的反恐权力采取的。

伊朗驻纽约联合国代表团尚未就此发表评论。

此次制裁主要针对数十家位于香港、阿联酋和马绍尔群岛的公司，以及位于伊朗和土耳其的公司。

美国财政部指出，所有被制裁的实体和个人在美国的财产和财产权益已被冻结，且美国人士不得与之进行交易(除非经外国资产控制办公室许可或豁免)。任何由被制裁个人直接或间接拥有50%或以上股份的实体也将被冻结。

此外，与受制裁实体和个人进行特定交易或活动的金融机构和其他人员可能会受到制裁或承受法律后果。

美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)在一份声明中说，自拜登总统上任以来，美国已经针对数百个参与伊朗非法石油和石化相关活动的目标实施了制裁。

“我们将继续追查那些试图资助伊朗进行破坏稳定的恐怖活动的人。我们继续与盟友和伙伴以及全球金融业合作，以提高对支持恐怖主义的资金流动的警惕，”阿德耶莫说。

2023年3月，美国对与影子银行系统有关的39家公司实施了经济制裁，这些公司帮助掩盖了受制裁的伊朗公司与其外国买家之间的金融活动，即伊朗生产的石化产品。

(本文依据了美国财政部的声明和路透社的报道)

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