纽约破获“杀猪盘” 华人受害者多(图)
“杀猪盘”诈骗已成为现代的一种新型犯罪。（图片来源：Adobe stock）
【williamhill官网 2024年4月6日讯】（williamhill官网 记者高芸综合报导）随着技术发展，网络诈骗案件日渐增多，尤其是被称为“杀猪盘”的诈骗形式，在华人社区中频频发生，造成了巨大经济损失。近日，美国纽约布鲁克林地区检察官蒋莎乐（Eric Gonzalez）宣布，破获一起涉及400多万美元的“杀猪盘”案件，查封了21个相关联的域名和三台虚拟服务器。该案中华人是受害目标之一。
在这类诈骗案中，诈骗者通常通过网络平台与受害者建立联系，逐渐赢得其信任，然后诱导他们在某些投资平台或应用中投资加密货币。受害者被诱以高额回报，但当他们试图提现时，便会以各种理由被拒绝，最终连最初投入的资金也无法拿回。
美国纽约布鲁克林地区检察官蒋莎乐表示，“杀猪盘”已成为一个越来越严重的问题，每年造成的经济损失高达数十亿美元。在接到布鲁克林居民的报告后，他的办公室于2023年秋天设立了“虚拟货币部门”，专门调查此类网络犯罪，并着力于追踪和关闭诈骗分子使用的网络基础设施。
起初，一名51岁女性向纽约市警方报案，她在加入一个关于加密货币投资的在线讨论群组后，损失了2.3万美元。她被引导至一个名为coinformat.com的网站，并在此过程中分8次投入了这笔资金，结果显示她的所谓投资回报升至38.75万美元。然而，在她尝试提取资金时，却被告知需要缴纳税款。当她对此表示异议时，她很快就被拉黑，无法再联系到任何人，而她投入的资金也消失无踪。
通过对这个网站及其关联网站的调查，检方发现了一个庞大的诈骗网络，涉及加州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州等多个州的受害者，损失总额达106万美元以上。进一步的调查发现，这一诈骗集团的主谋位于东南亚，由于跨国犯罪的性质，调查面临一定的难度。不过蒋莎乐的办公室目前已查封了coinformant.com网页、其近21个相关网址、和三个虚拟服务器。
在过去的半年中，纽约市警察局收到了50多宗与加密货币欺诈相关的投诉，其中60%的案件发生在布鲁克林地区。受害者分布于布鲁克林的各个警区，包括不同年龄段和社会背景的人。实际上，这些报告的案件可能只是冰山一角，因为很多受害者没有向警方报案。根据联邦调查局的估计，去年在纽约市，就有超过10亿美元的资金被盗，其中布鲁克林居民的损失超过400万美元。
调查发现，主要受害者群体包括华人和俄罗斯裔。此外，这些受害者的加密货币投资通过多个加密地址进行了转移，这种操作与洗钱手法相符。最终，这些资金被转移到一个国外的加密货币交易平台账户中，并被一个人从中国提现。
“杀猪盘”诈骗的盈利颇为可观，并且其活动在全球逐渐蔓延。发出这些欺诈性短信的，很可能是数千名被迫在东南亚从事此类工作的奴役劳工，其中许多人是人口贩卖的受害者。执法机构已注意到，策划这些诈骗活动的人士利用这些被奴役的劳工，在东南亚的诈骗基地中进行诈骗。
警惕“杀猪盘”诈骗
蒋莎乐提醒公众，对“杀猪盘”诈骗要提高警觉，避免相信那些听起来过于美好的加密货币投资机会；不根据陌生人的建议做出投资决策；不从未经验证的网站下载投资应用；不安装需要关闭手机安全功能的应用程序。
此外，应验证公司的合法性，在不确定的情况下向朋友、家人或联系检察官办公官询问；避免下载如AnyDesk允许远程访问计算机的软件；不为尝试从加密货币网站上收回投资而支付更多的钱，关于加密货币交易所是否获得在纽约州运营的许可，联系纽约州金融服务局（800－342－3736）进行核实。