加国华男涉洗钱 270万加元房产面临充公(图)

加拿大一名华男涉2.2亿加元洗黑钱，其270万加元的房产面临充公。（图片来源：Pixabay）

【williamhill官网 2021年1月4日讯】加拿大华裔男子陈海鹏（Stephen Hai Peng Chen，译音，又名Hoy Pang Chan）2年前被控涉及地下钱庄2.2亿加元交易及洗钱，卑诗省政府要求没收其价值共计270万加元的两幢独立屋及现金充公，现在当事人正尝试证明当局在执法过程中有违宪行为。

2019年初，卑诗民事充公办事处（BC Civil Forfeiture Office）在入禀法院，要求没收陈海鹏的部分财产，包括6.7万加元现金，以及在温哥华东5街（E.5th Ave.）及西42街（West 42nd Ave.）两个物业，总计估值为270万加元，理由是陈海鹏涉嫌使用非法洗黑钱所得。其中，东5街独立屋，物业业主除陈海鹏之外，还有他的父母。

陈海鹏和他的父母否认了民事充公办公室在申请没收诉讼中的所有指控，包括该两间房屋和金钱是犯罪收益。

据《温哥华太阳报》（Vancouver Sun）报道，被告人陈海鹏现已在卑诗最高法院提出申请，要求大量披露涉及洗钱案（称为E－Pirate）以及另一个毒品贩运案E－Naos的皇家骑警文件。

这些文件包括警方为获取相关搜查令及银行记录而提供的信息，还包括警官手写的记录等。

卑诗民事充公办事处给法庭的回应，不同意广泛披露相关的文件，因为陈海鹏没说明这些文件与其案件有何关系。同时，该办公室还指出，陈海鹏错过了省政府要求他提供文件清单的多个截止日期。

根据法院文件，加拿大骑警在2015年代号为E－Pirate的调查中，将陈海鹏认定为地下钱庄——银通国际投资公司（Silver International Investment）的客户之一，该公司涉嫌每年洗钱高达2.2亿加元。

没收诉讼称，2015年6月1日至10月1日之间，陈海鹏向银通海外存入531万加元，其后提取227万加元。

陈海鹏在2015年E－Pirate调查中被捕，但未受到任何指控。

法庭文件显示，警方于2015年10月15日在陈海鹏当时位于列治文Lansdowne路住宅的一个干衣机内查获捆绑在一起的60,010加元现金；相当于3,300加元的美元、台湾元、港元、日元、人民币及缅甸元。第二天，当陈海鹏被捕时，警方在他的车内查获3,880加元现金。

该没收诉讼称，2015年，陈海鹏在“缺乏合法收入”的情况下，指示一家会计师事务所代表他准备欺诈性的雇用函和工资表，以支持抵押一项融资。

在2015年加拿大骑警进行的E－Naos贩毒调查中，陈海鹏贩卖数公斤的摇头丸被抓，这些摇头丸在2015年的几个月内，卖给了一名卧底警官。