华人涉洗钱5亿脱罪 加拿大检方无奈撤控(图)

加拿大法院示意图(图片来源:Jeff Vinnick/Getty Images)

【williamhill官网 2019年1月12日讯】一家原本设于加拿大卑诗省(BC)省列治文市且由华裔经营的投资公司被指控两年内洗钱高达5亿加币一案，检控官却突然宣布不追究了！有媒体曝光原因：检方在提交证据时，不小心将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师，因而可能危害卧底线人的性命，所以检控官最后无奈撤控。

据海外中文媒体报导，位于大温地区列治文的一间汇款服务公司——银通国际投资公司（简称银通，英文：Silver International Investment）在被警方调查后，因涉嫌洗钱被刑事起诉。同样被起诉的还包括公司的负责人秦才轩（Caixuan Qin，以下皆音译）和朱建军（Jian Jun Zhu）。

文件显示，在2015年10月15日，皇家骑警突击搜查了银通后，缴获了200万现金，大多数是20加币的钞票。依搜获的分类帐表明，银通在1年内处理的现金达到2.2亿加币，并且向海外汇出3亿多加币。

被证实进入银通办公室的两人后来被皇家骑警截住，并在他们的车上找到两个行李箱的现金，总计100万加币，是涉嫌贩毒的赃款。

据《太阳报》报导称，依法庭记录，秦才轩出生于1984年，朱建军出生于1975年，他们面对了5项指控，包括为犯罪所得洗钱及持有犯罪所得的财产等。银通也面对同样的5项指控。按公司记录，秦才轩为银通的董事。

警方在E-Pirate的行动中还发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因跟甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们将满现金的手提箱送往银通。他们在银通留下10万现金，几分钟后，就能在中国的银行帐户上出现9.5万加币的存款，而短少了的5千加币是服务费。

另一方面，来自中国的豪赌客在指定的中国银行帐户存入10万加币与5千加币服务费，就可以在温哥华拿到10万现金，去赌场换成筹码后再换成赌场支票，然后就可以存入加拿大银行了。

据《Global News》报导，联邦检控部门决定搁置对银通和秦才轩、朱建军的检控，其原因是检控官遵循标准证供发放程式时，错误地泄露了一名卧底警方线人的身份给辩方律师Matthew Nathanson。

辩方律师发现后立刻接触检控官，通知对方该错误，于是双方开始洽商如何应对。这一议题，关乎法律与伦理，很是棘手。最后检控官跟皇家骑警决定，保护线人的性命比继续检控银通及其经营者更为重要，这也是加拿大法院一直秉承的信念。所以检控官撤控，银通和秦才轩、朱建军这才脱罪。

现代侦查人员所能积累到达大量证据，可说是一把双刃剑。现在检控官需要检阅的数码化的证据数量甚为巨大；除机密材料之外，检方须向辩方披露大量材料，以免无辜者被检控。

但另一方面，为按照法院定下的期限完成审议的程序，出现错误在所难免；尤其像E-Pirate这种案件，有大量的材料需要从另一种文字翻译过来。

熟悉案情的专家也指出，加拿大的司法执法制度缺乏资源来调查和检控复杂的洗钱案件。不仅是皇家骑警，就连检控官也缺乏足够的人手，筛选梳理证据。且加拿大的法官也没有充足的训练，审理技术性很高的洗钱案。