澳洲严打洗钱 重点关注“提着钱箱的中国人”(图)

【williamhill官网 2018年6月22日讯】房地产现金腐败是各国政府、投资者和行业专业人士关心的问题，打击的力度正在加强。

据《今日澳洲》援引《澳洲金融评论报》报道，今年2月，英国国家犯罪管理局（National Crime Authority，NCA）发布了有史以来第一份“来历不明财富令”，调查两处房产，一处在伦敦，一处在英国东南部，使用新制定的法律处理可疑的房地产。

NCA官员说：“来历不明财富令有可能大大降低英国作为非法收入目的地的吸引力，使英国能够通过伦敦和其他地方的优质房地产，更有效地打击洗钱问题。我们决心利用一切可用的权力，打击非法资金流入或通过英国流向别处。"

报道称，这是一个全球性问题。就在这个月，总部设在华盛顿的高级防务研究中心发表了一份报告，指控迪拜的房地产市场充斥着战争奸商、恐怖主义金融家和毒贩的现金。

对于流入各地市场的黑钱流，澳洲也不能幸免。澳洲房地产被视为存放财富的避风港，这些财富有时可能是不义之财。

尤其是在去年因挪用公款为两个女儿买下两套澳洲住房而被监禁的中国公安局长王俊仁（Wang Jun Ren，音译）等案件发生后，中国的投资激增更是为澳洲人敲响了警钟。

辽宁省锦州市前公安局局长王俊仁（图片来源：截图）

据《悉尼晨锋报》报道，中国公安局长王俊仁因贪污巨额财产，并用赃款为两个女儿在澳洲购房而被判处15年监禁。

中国检方称，王俊仁在澳洲所购得的房产是其巨额房产投资组合中的一部分，购房资金来历不明。澳洲的房产纪录显示，其中一处房产位于新州Revesby Heights，是一套四居两卫的独立屋。

皇家特许测量师学会（RICS）大洋洲主管Chris Nicholl说：“贿赂和腐败、洗钱和资助恐怖主义的风险，不分地理、行业和专业，贯穿我们的行业。如果这些风险没有得到适当的识别和管理，它们可能会直接影响日常工作、企业和消费者，以及这些团体对专业人士的信任。”拥有全球房地产专业人士的RICS目前正在推出一项行业标准，希望能保护行业免受腐败投资的影响。

目前正在协商的RICS标准规定了它认为的职业和道德行为，向从业人员和公司提供了关于构成违反行为的明确原则。这份冗长的文件还详细阐述了贿赂、腐败、洗钱和资助恐怖主义等领域，如便利支付和身份核查。

RICS倡议出台之际，越来越多的警告称，澳洲当局没有采取足够的措施，来保护这个市场免受肮脏资金的侵害。

据《澳洲人报》早前报道，过去两年里，中国人在澳洲机场申报现金数量大幅增加，由于中国政府正严控资金外流，不少人疑惑这些投资者是否正寻求其他途径转移资金。

墨尔本一家主要服务中国人的房产中介机构负责人Esther Yong表示，不少中国人直接拎着装满现金的手提箱买房，“我对此一点都不意外，现在从中国转移资金非常棘手，不少人会通过蚂蚁搬家的方式，比如一些资金是通过银行转账，一些则是自己或家人朋友带着现金入境”。Yong透露，不少期房买家是通过现金买房。

据《每日邮报》报道，这些现金非常有可能是非法所得。澳洲因此决定于2019年7月1日起，对现金支付的限制设置1万澳元上限。

执法机构警告联邦政府，海外买家可能正在为与严重犯罪有关的资金洗钱。