中国赌徒身份遭加国盘查:靠什么赚这么多钱?(图)
赌场（图片来源：freeimages）
【williamhill官网 2017年10月15日讯】来自中国的神秘狂赌徒究竟是何许人也?这个谜团已经困惑了加拿大BC省很长时间，现在政府终于出手进行了内部审计，将这些疑似洗钱的中国土豪们扒了个底朝天。
据报道，在加拿大BC省列治文市河石赌场(River Rock Casino)中出现一批中国赌徒。这些狂赌徒拿着一叠叠20加元的纸币在赌场里“消费”，出手阔绰，总计花掉1350万加元。狂赌之后，这些人又拿着一张张100加元的纸币走出赌场，完全没有任何异样。
由于涉及金额巨大，使用的却都是小额纸币，这些赌场内的交易很快就引起了BC省政府的注意。政府怀疑其中资金来自非法途径，而所谓“小赌怡情”也只是洗钱的幌子。在进行内部审计之后，政府向本地媒体《温哥华太阳报》公布了这些狂赌徒的身份和职业，结果显示大部分都来自“房地产业”。
听到这个结果或许很多人都不意外，毕竟“地产业”很宽泛。另外，报告并没有指出这些赌徒的职业是在BC省地产界还是中国地产界，很多人所谓的公司是否真实存在也不得而知。以下数据只来自河石赌场的VIP厅，平时一块钱玩遍老虎机的各位不在考虑之列。
根据报告，在被调查的800名“VIP赌徒”中，有135人都在地产业工作，这些人2015年在河石赌场共兑换了5310万加元筹码，其中41%的赌场交易都被认定为“非正常交易”。这些非正常交易金额巨大但使用的纸币面值很小，或是与其他参与赌博的人员有私下交易。
除了“地产精英”们以外，数量第二多的职业就是“商人”了。数据显示有86人自称职业是商人，2015年共兑换3850万加元筹码。排名第三的是“建筑业”，56人来自建筑业，兑换筹码共计3380万加元。
接下来的高频职业是“家庭妇女”，共有75人，总计兑换了1430万加元筹码。在这些洗手作羹汤的女性中，有3人在一年中各给河石赌场“贡献”了100万加元以上;9人各“贡献”了50万加元以上；162人参与了“非正常交易”。以上所有交易都以现金进行。
另外还有为数不多的几人在“石油业”工作，2015年共兑换610万加元筹码，但其中69%都属于可疑交易。
据悉，对于BC省政府来说，最不能理解的就是例如“家庭妇女”、“学生”、“服务员”等职业的人是如何拥有雄厚的赌资的。一名学生在2015年共兑换了81.9万加元筹码，实在是让当地人想破脑袋也无法理解。
但这些人的职业真实性有多少呢?在调查了榜上有名的前62位VIP赌徒后，发现他们所提供的52间公司名称都无法确认是否真实存在。一部分原因是由于这些公司大多为中国名称，就算真实可靠也无从确认，但也不能排除其中有些是“皮包公司”的可能。
BC省政府发现，这些来自中国的VIP赌徒会使用列治文当地的非法转汇公司。他们大多来自澳门赌场，在列治文“借”到加元现金小额纸币后，再从赌场换回大额纸币进行正常商业运作和投资，最后在中国使用人民币“还”钱。这样一来非法借贷的缺口补齐，非法资金也洗干净了。
BC省博彩公司指出，从2015年年中开始，共有180人的赌资来源被监管，超过270人因威胁公众安全被禁，这些玩家的赌资极有可能来自犯罪组织、非法行为等收入渠道。