交易细节曝光 鸿祥动用22空壳公司助朝洗钱(图)

美曝光马晓红对朝交易细节竟动用22空壳公司。（网络图片）

【williamhill官网 2016年10月05日讯】（williamhill官网 记者董林杉综合报导）丹东女首富马晓红因涉嫌向朝鲜走私核开发材料被捕，引中外媒体关注。近日，美国法务部以涉嫌洗钱等罪名对鸿祥提交了一份32页起诉书，韩媒报导了起诉书和诉状中的部份内容，以及曝光了鸿祥实业对朝非法交易的具体手法和细节。此前，香港媒体爆出马晓红是中共中联部的人，而中联部在美国司法压力下将其抛出。

据韩国《中央日报》10月4日报导，美国法务部以涉嫌洗钱等嫌疑对鸿祥提交了32页的起诉书，美国财政部为查封鸿祥的账户而向新泽西地方法院提交了54页的民事诉讼诉状。

起诉书显示，中国丹东鸿祥实业董事长马晓红等人通过在英属维尔京群岛和香港等地设立22家离案空壳公司作为洗钱的窗口，为朝鲜光鲜银行（KKBC）进行“美元洗钱”活动。而朝鲜光鲜银行因负责为朝鲜开发大规模杀伤武器（WMD）提供资金，于2009年8月已被美国政府指定为制裁对象。

据起诉书披露，美国政府已经掌握了与朝鲜光鲜银行进行交易的鸿祥实业所属的22家空壳公司，其法人代表分别由鸿祥董事长马晓红（女，45岁）的亲戚、朋友、亲信等担任。其中5家分公司和鸿祥在12家中国的银行持有25个账户。这些账户在2009年至2015年期间进行了1.1亿美元的交易。

起诉书中举出的一个例子，详细地披露了鸿祥实业暗中帮助朝鲜光鲜银行以美元进行洗钱的交易流程：2011年12月至2012年1月鸿祥实业利用其旗下的两家子公司，在朝鲜A公司、中国和新加坡公司之间达成了两项3000吨肥料的贸易。

朝鲜A公司向鸿祥汇款约329万美元(每吨为550美元)，鸿祥向第三国肥料销售公司汇款约255万美元(每吨425美元)，而鸿祥通过这笔交易获得的利润达75万美元。

美国联邦调查局(FBI)特搜队员——布莱尔•格林(音)在起诉书中写道，“鸿祥获得了相当于合约金额22%的利润。就其间的犯罪调查经验来看，若代替顾客进行非法交易，企业们经常会获得巨额费用，以此来承担风险”。

9月26日，韩国《中央日报》报导引述一位消息灵通人士表示，马晓红三姐妹及其家人同时接受了政府的调查，这些人一直参与鸿祥集团的业务。

报导还指，马晓红的鸿祥集团一直与朝鲜光鲜银行丹东代表部进行秘密贸易，开展贸易贷款结算和汇款等业务，还通过与该银行合作，投资设立了物流子公司——鸿祥实业物流有限公司。

《中央日报》的消息来源表示：中共当局掌握的情况是，光鲜银行丹东代表部今年3月被联合国安理会2270号决议指定为必须关闭的银行。但最近中共当局调查的情况显示，该银行迁移了办公室，一直在不挂牌秘密营业。办公室负责人李一镐（音）暂时返回朝鲜，因此目前其属下高层正在接受中共当局的调查。

BBC中文网9月26日报导，美国指责鸿祥实业是“朝鲜发展核武器主要支持网络”的一环，是朝鲜光鲜银行（KKBC）的代理。据称，朝鲜光鲜银行主管外贸，2004年起在中国丹东设立分行，多年来，帮助平壤当局获取了数十亿美元价值的外汇，使朝鲜政权得以有财力开发核武器和弹道导弹项目。

海外博闻社9月25日援引美国有关方面人士的消息披露，美国当局其实已掌握马晓红是中联部的人，美方通过智库和媒体曝光马晓红及其公司协助朝鲜发展核武器，并没有曝光这层关系，目的是不想让大陆当局难堪，好让中方采取行动。

消息人士说，美方掌握有马晓红与中联部关系的证据，是否要公诸于众，要视乎中方动作的情况而定。而中联部同意抛出马晓红是不得已而为之。此外，该消息人士还暗示近日突然被免职的辽宁省人大副主任李峰涉案。