涉洗钱3亿欧元 中国工行马德里分行遭搜查(图)

当地时间2016年2月17日，西班牙马德里当局对中国工商银行马德里分行进行了搜查。（网络图片）

【williamhill官网 2016年02月18日讯】（williamhill官网 记者董林杉综合报导）2月17日，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行马德里分行展开了联合搜查行动，拘捕5名银行董事，怀疑涉及洗黑钱及税务欺诈。

据澎湃网援引西班牙主流报纸《国家报》报道，此次搜查由马德里南部卫星城Parla的法官下令，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。

西班牙国民警卫队发言人表示，对中国工商银行马德里分行的调查中至少逮捕5人，马德里分行行长在行动中也被拘留。

报道称，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。

另据西班牙《世界报》报道，警方确认工行涉及的金额是4000万欧元（约合2.9亿元人民币），但涉案金额可能进一步上升。报道指，西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”

调查人员称，此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。上次行动中已被查抄的数十家华人公司。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”了他们的交易，帮助他们非法从西班牙向中国转账。

2015年5月，欧洲刑警组织曾发布声明，大型华人洗钱网络被捣毁，该犯罪团伙去年已有32人在“蛇行动”中被逮捕，包括26名华人和6名西班牙人，被捕华人绝大部分是从事进出口贸易及物流、清关等相关行业的浙江青田籍和温州籍华商。他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场。

当时欧洲刑警组织还提及，这个犯罪团伙隶属于一个更大的中国犯罪网络，六年间在欧洲南部洗钱超3亿欧元。“蛇”行动当天，西班牙各大主流媒体几乎是与执法部门同时出动，一时间各类负面报道再次充斥坊间，引起西班牙社会一片哗然。

2011年1月，工行马德里分行正式对外营业，作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉，2015年年底，工商银行10%的资产来自海外运营。