大陆地下钱庄营运规模惊人。（网络图片）
【williamhill官网 2015年11月20日讯】（williamhill官网 记者文琮东综合报导）自中共公安部宣布彻查大陆地下钱庄后，媒体报道不断更新相关案情，但所涉金额与被曝光的6万亿地下钱庄营运规模相差甚远。曾庆红家族也被披露参与地下钱庄生意。
中共新华社11月19日报道，深圳警方19日召开新闻发布会称，11月4日在全市打击地下钱庄的行动中，捣毁10个非法经营地下钱庄窝点，冻结涉案账户1009个，抓获23名犯罪嫌疑人查清涉案金额516亿元。
报道称，此次行动查获2个地下钱庄团伙，其中一个团伙犯罪手法是通过境内外资金互相对敲的方式转移资金赚取手续费；另一团伙则是在深圳注册成立了8家公司，虚构进出口业务项目从而取得海关报关单据、合同发票等手续，以此银行骗购外汇转入境外指定账户，赚取利率与手续费。
根据新华社2011年4月28日消息，2014年4月27日，深圳警方通过打击地下钱庄行动，捣毁13个窝点，冻结账户120个，抓获64名犯罪嫌疑人。初步审查涉案金额高达50亿元。
前后相比，仅5年多的时间，官方报道深圳被查处的地下钱庄涉案金额增长超过10倍。
中共《新华网》北京11月19日消息，福建省福清市警方查获一起地下钱庄大案，涉案金额超过100亿元。此案也牵出北方某央企高管通过福建地下钱庄洗钱，将贪污国企巨额资金“洗白”。
中共《新华网》杭州11月19日报道，浙江金华市警方破获大陆首例通过NRA账户（非居民账户）进行资金非法跨境转移的地下钱庄案件，目前已查明的涉及金额高达4100亿元，采取强制措施100人，移送外管局行政处罚达200余人。这是中国警方迄今查获涉案人数最多、金额最高的非法买卖外汇案件。
8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域犯罪，逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境进出，严重扰乱大陆金融资本市场。
中共新华社等官媒8月24日报道援引曾参与央行、外汇管理局调查地下钱庄的一人士透露，大致研判大陆地下钱庄每年资金规模至少2000亿美元以上。
中共公安部官方网站9月30日消息，自8月底打击地下钱庄以来，目前已经查证涉案金额达2400亿元，75人犯罪嫌疑人被捕，查获地下钱庄营业点37个。
中共《新华网》11月5日援引中共央行发布威廉亚洲官网 数据显示，从今年4月至今，大陆境内已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。对此，中共国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄称，地下钱庄日益成为贪腐资金的“洗钱工具”。
香港杂志《动向》9月号披露，自今年1月25日以来，中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议，中共央行、财政部、外汇管理局、银监委、国资委、证监委、公安部和四大商业银行负责人出席会议。
会议上，李克强怒指地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是中共金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。并责问，自1999年起，为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年？
报导称，大陆21省份（区）直辖市、香港、澳门地下钱庄十分活跃，在大陆120个城市约有3350多个运营点进行“地下”人民币、外币汇出境活动。2000年至2004年，地下钱庄运营规模是4500亿至8000亿元；2007年至2012年达到3万亿元规模，2013年至2014年创纪录高达6万亿。
海外博讯5月29日披露曾庆红家族深涉地下钱庄生意。中共公安部内部24局（即缉私局）接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地非法集资洗钱。
哈尔滨仁和房地产老板戴永革自从结识曾庆红之子曾伟之后，不但在澳洲为其购买最好的房产，而且还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。
2010年，戴永革将澳门赌场作为洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄，专为中共高官、大陆富人提供境外转移资产服务，手续费为总额的1%。如果所得收入1亿元，其中4000万归属蒋梅。
在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。
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