俄罗斯警方查获中国非法地下钱庄

2009-07-16 03:57 俄罗斯伊尔库茨克警方查获中国非法地下钱庄，多名涉案中国人被捕。下面是自由亚洲电台特约记者周人发来的报道

据俄罗斯伊尔库茨克州内务总局新闻处对外透露，一家由中国人开设的非法地下钱庄近日被伊尔库茨克警方查获。

据伊尔库斯克警方官员透露，这家钱庄由中国人组建，非法受理金融业务，每天经手几千万卢布，日流量是几百万美元。

据警方新闻处官员透露，在警方于10日对位于伊尔库斯克市波德戈尔纳亚街的一个私人房屋进行突击搜查时，找到该地下钱庄记录资金流动及来源的账本、付费文件以及120万卢布现金。

据透露，这个中国地下钱庄生意兴隆，主要顾客包括在伊尔库茨克的一个名叫"上海市场"上营销中国货的中国商人，是这些中国商人资金进出俄罗斯的主要渠道。这家地下银行办公室没有休息日和节假日，保安和负责收钱、换钱的人全天服务。每个中国商人都可以向中国汇款，数额不限，不需要任何手续。而且他们可以交给钱庄自己销售所得的卢布，钱庄直接兑换，而汇到中国账号上的是人民币。

伊尔库斯克内务部刑侦局官员弗拉季米尔•卡祖林对此案透露说："查获的非法钱庄没有进行个人或法人注册，而且是在缺少俄罗斯中央银行专门许可的情况下受理金融业务。目前此案已经根据俄联邦刑法条款进行了立案。"

他还透露说："如果这些涉案中国人的罪名被法院判决成立的话，那么他们将受到严厉惩处，可能被判处10年有期徒刑和处以巨额罚款"。