北京一商品现货交易所涉巨额诈骗20万人受害

北京的华夏商品现货交易所有限公司涉嫌诈骗巨额资金，日前遭400多名客户包围。据开户情况统计，中国大陆近20万人共人民币10几亿元资金被套牢。警方已介入调查。

北京京华时报报导，近20万人透过华夏现货交易所400多家代理商开户，在交易所提供的系统上进行"现货交易"，但去年底，客户突然发现账户资金无法转出。

昨天上午，交易所所在的西城区北环中心一楼大厅，300多名华夏现货交易所的客户聚在一起，商量如何把被套的资金拿回。而在交易所大厅内涌进50多人，民警在现场维持秩序。

交易所柜台两台电脑已被拆除，3名民警在此设立临时登记处。一名民警说，在两小时内，已有近400人登记，主要内容有姓名、开户代理商及被套金额。

民警说，早前便有客户报过案，调查也一直在进行，昨天早晨突然有大量人员报案，称被交易所诈骗。警方立即赶到现场，并将交易所暂时封闭。

石家庄市民刘斌表示，华夏现货交易所的交易平台类似于股票交易平台，客户注册后，可在其提供的交易系统上，进行钢铁、粮油、棉纺、食糖、金属、塑料、化工、煤炭、石油及仓储商品等交易，系统每周的开市时间与股市相同。

类似于期货交易，在华夏现货交易所的平台上，只需支付10%至20%的资金就可购买大量货品，然后再透过系统卖出赚取差价。

但到去年底，他的账户突然不能正常转出资金，在等待4个月后，他开始怀疑被骗，于是展开近2个月的调查。

刘斌说，他在中国商务部投诉网站上看到很多和他一样透过华夏现货交易所进行现货交易的人留言，他们都无法正常转出资金，且华夏现货交易所的走势与国际现货市场的走势根本不符。

纳佰公司是华夏公司在北京的代理商之一，公司客户组长表示，华夏商品现货交易所成立11年，目前在中国有四百多家代理商，注册客户近20万人。半年多来，客户的资金虽能进入，却无法正常转出，得知法人代表和逾亿资金消失后，他们立即通知部分客户赶来询问情况。

他说，根据基本的开户情况，近20万人至少有10多亿元的资金被套。

当地警方已立案侦查。一名民警说，已登记的款项超过 1亿元，其中最多的一户投资2000万。

昨天下午，在民警的劝说下，客户陆续离开北环中心。但他们说，如果资金不能尽快追回，将继续围堵追讨。