美民主党华裔筹款人徐咏芫被控诈骗

2007-09-22 00:28 美国检控当局对香港移民徐咏芫提出起诉，指控这位曾为民主党主要总统参选人筹款的商人诈骗至少6000万美元。纽约检控部门形容，徐咏芫涉及一个规模庞大的“庞氏骗局”，受害人遍及美国各地。

据BBC中文网报导，现年56岁的徐咏芫此前已经因为一起发生在15年前的诈骗案在加州遭到起诉。检控官加西亚在纽约表示，这个骗局的目的是维持徐咏芫的“奢华生活”，以及他“在名人竞选圈子内买来一席之地的欲望”。

控罪指出，从事制衣业的徐咏芫在2003到2006年期间，迫使生意伙伴向国会或总统参选人作巨额捐款，其中最受瞩目的要算是民主党的总统候选人希拉里·克林顿。

徐咏芫也同时被指控以别人名字捐款，这违反美国《联邦竞选法》规定，属于刑事罪行。徐咏芫的发言人和代表律师都拒绝评论起诉事宜。

“庞氏骗局”

所谓“庞氏骗局”是一种金字塔式以赚取“快钱”的层压商业骗局。行骗者以短期内实现高回报来吸引新投资者。

这种骗局最终通常因为牵头的人挟带资金逃逸或者无法发放投资回报而崩溃。

纽约联邦调查局刑事分部负责人卡多纳表示，徐咏芫没有真实的商业操作，但是他透过利用新的投资款项支付“烟幕回报”来营造出他能带来盈利的假象。

检控部门没有公开受害人名单，但是说受害人的损失从几千到几百万美元不等。

今年夏天，媒体报导披露徐咏芫因为加州一起发生在1992年的盗窃罪指控而成了通缉犯，调查人员相信他潜逃到香港。

他在上月向警方自首，但在以200万美元保释后，徐咏芫再度弃保潜逃，最后在9月6日在科罗拉多州被逮捕。

检控当局表示，徐咏芫被捕时拿着一个公事包，里面载有大批现金、金额达数百万美元的银行交易收条，还有手写的竞选捐款记录。

起诉书指出，他在被捕几天后主动接触联邦调查局，并自愿承认制造骗局。

如果全部控罪成立，徐咏芫将要为邮件诈骗和电报诈骗两项罪名各面对20年有期徒刑，另为违反选举经费法罪名面对五年有期徒刑。