由于事涉股票上市公司，检方昨天上午仅搜索杨清云住处，股市收盘后才搜索千兴公司，因黑钱与公司现金混杂，经过六个小时的冗长查帐作业，检警从庞杂的公司帐册当中，逐笔过滤出上亿元的异常资金流入。
初步了解，应该都来自诈骗集团的人头帐户与其他相关帐户，而相关金钱则连同公司现金转入公司的投资帐户，清查后是做为期货、股票以及基金的投资，但也有现金流往香港兆德公司以及瑞士、香港等地。
令检方讶异的是，杨清云是公司监察人，但还担任财务经理和公司发言人，是否得以不经授权动用巨额公司资金，甚至汇往国外，该公司的内控机制与是否有其他人卷入，也是未来追查重点。
检警行动前 杨某早一步赴中
千兴不锈钢则强调，公司仅有一个帐号供客户汇款，一切资金往来正常，并不知有该人头帐户的存在，且依公司内部管理机制，公司员工也绝对不可能会在外私设公司帐号。
至于杨清云因每月月底固定的考察行程，本月19日出境前往中国，预计3月初返国。
检警是在18日查核电脑，当时杨未出国，检警廿日人马布置妥当后南下，当时入出境管理局尚未键入杨的出境资料，直到检警廿1日再上电脑后，才发现杨已在19日出国。
警方昨天陆续约谈李英周（四十八岁 )及其太太李陈美珍（四十五岁 )、陈碧勋（四十五岁 )、谢昆达（四十五岁 )、李明仁、纪育民（廿六岁 )、蔡芬兰、王小玲、李俊伟（卅五岁 )、欧诚明、孙淑美（五十一岁 )、关系人张陈阿月（六十七岁 )等十六人，将张陈阿月及八名卖帐户者函送，其他人陆续移送检方，检方复讯后，谕令蔡芬兰三万元交保，向法院声押纪育民、谢昆达、孙淑美、李俊伟四人。李英周、李陈美珍夫妇留置今天再侦讯。
警方表示，这个诈骗集团是以杨清云、李英周、谢昆达三人为台湾核心干部，诈骗所得最后会转入三人所属帐户系统。除主嫌杨清云在福建厦门沿海遥控，台湾也有专人负责搜购人头帐户、向银行查询户头是否被列为警示帐户，每个地区还有负责领钱的车手，各县市则有大车手，大车手的钱最后才汇入杨清云等三人系统。
其中，杨清云除任职千兴不锈钢钢铁公司，还是香港兆德国际公司负责人，杨清云系统是利用千兴公司帐户转入兆德公司或直接转往日本、瑞士等银行帐户。
李英周是高雄县上圣农产品加工厂负责人，李英周系统则是转入上圣帐户后，直接转往日本、瑞士银行帐户，但也有部分是转往杨清云系统的千兴钢铁帐户。谢昆达系统将款项直接投资购买股票、基金，藉以洗钱。
人头户自首 意外掀诈骗黑幕
这起案件得以侦破，源起于四个月前，中坜巿的翁姓妇人依报纸广告所指，在银行连续开了十二个帐户，每个户头并以一千元至二千五百元不等的价格卖出，总计得款二万六千元。
之后翁妇良心不安向警方自首，警方监听发现，与翁妇接触的收购帐户人员及车手，遍布全国各县市，并先后查获涉嫌搜购人头帐户的李俊伟、欧诚明两嫌，再透过两嫌的电话纪录，监听百余支电话后，昨天清晨在检察官施宣旭、何祖舜指挥下，动员两百多人前往高雄大寮、台南麻豆、台中、桃园、台北等地抓人。
单单在桃园县就有四位车手被逮捕，李明仁负责桃园地区、纪育民负责中坜、蔡芬兰负责芦竹、王小玲负责杨梅，警方在纪育民处发现廿本人头帐户，十六张信用卡及现金二百廿万元，纪嫌表示，这二百廿万元是昨天的收入，前三天的三百六十万元已经汇走，他可以抽取百分之零点五的佣金。孙淑美则负责管理搜购人头帐户存摺、金融卡，每日以银行语音系统查询人头帐户是否已经被列为警示帐户，至于张陈阿月则是谢昆达的人头帐户。
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