幣安和美國司法部或以40億美元和解

【看中國2023年11月21日訊】據多位知情人士對彭博社透露，美國司法部正在與幣安協商刑事調查的和解協議，潛在的和解金可能會超過40億美元。除了巨額的金錢外，外界還關注讓趙長鵬赴美接受刑事指控，涉及的罪名包括洗錢、銀行欺詐、違反制裁等。

業界普遍認為趙長鵬的住所位於阿聯酋，該國與美國沒有引渡協議，但並不妨礙他自願前往美國受審。

知情人士表示，雖然目前的情況還存在不確定性，但雙方有可能最快於本月末正式官宣。因為重大政策不確定性有望解除，幣安智能鏈的原生代幣BNB連續大漲，已經摸到今年6月以來的高位。

美國SEC在今年6月宣布起訴幣安和趙長鵬。美國司法部也已經調查幣安數年時間，但聯邦檢察官在起訴與和解之間仍在斟酌。美國商品期貨交易委員會（CFTC）也在今年3月起訴幣安和趙長鵬，並要求「永久禁止其註冊和交易」。

對於去年這一波幣圈暴雷潮中為數不多至今仍倖存的知名交易所，了結各路司法訴訟正是幣安「活下去」的必經之路。

加密產業風投公司Castle Island Ventures的創始合夥人Matt Walsh評論稱，附監督條款的和解可能是一種妥協，既保護了投資者，又讓幣安有機會向更加制度化和合規的未來方向發展。

多名知情人士表示，美國司法部與幣安的和解協議將允許其繼續運營，而不是驟然關門，從而引發對市場和加密貨幣持有者的新一輪衝擊。幣安也在尋求減少自身在和解協議中的風險，包括正在推動形成一份遞延和解協議。

在雙方能夠達成遞延和解協議後，美國司法部還是會提出一項刑事指控，但如果幣安能夠滿足預設的條件，這項指控就不會再進行下去。這些條件通常包括大額的賠償金、發布一份詳細的聲明承認犯下的錯誤，並設立監督公司合規狀況的流程。

當然，這個案例還有一個關注焦點——趙長鵬的去留。美國司法部官員一直在推進全面更換幣安的管理層，但目前並不清楚除了趙長鵬外，是否還會有其他幣安高管遭到刑事指控。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)