九合一選舉倒計時 警破95億中國熱錢流入(圖)

圖為彰化警方日前破獲詐欺洗錢水房贓物。（圖片來源：中央社）

【看中國2022年11月24日讯】（看中國記者李佳琪綜合報導）臺灣九合一選舉倒數之際，高雄市刑警大隊今查到一名臺灣洗錢水房的幕後金主李姓男子，並在他住處搜出3輛千萬豪車、1300萬現金。警方表示，李姓男子近半年涉嫌從中國大陸洗95億元到臺灣水房。他落網後不肯透露金錢的流向，目前檢方先將其依違反洗錢防治法等罪聲押獲准。

據自由時報報導，高雄市刑警大隊表示，35歲的李姓男子沒有幫派背景，也沒有特殊的前科記錄，背景相當「乾淨」，但年紀不大，卻能撐起超過百億的洗錢水房，如果不是今年初破獲的兩處洗錢水房和他有「些許」連結，根本很難查到他頭上。

今年初，高市刑大在市區破獲兩處洗錢水房，兩處臺灣水房每月都會替中國洗錢數億元，但兩處水房的負責人落網後，卻誤導警方幕後金主身份，當警方循線追查時，只能追到人頭，無法查出真正金主身份。

之後高市刑大警員在落網的嫌犯對話記錄中，查覺到李男的存在，經多月佈線追查，終於在三民區某豪宅找到李男的落腳處，本月16日，大批警員前往李男家搜索時，除當場逮捕李男和他的女友，並起獲3只價值800多萬的百達翡麗名表及兩輛剛掛牌的保時捷GT3、凱燕休旅車及現金1300萬元。

報導稱，李男被帶回刑大時，立即通知3名律師陪同偵訊，他則保持緘默，不肯透露金錢來源及流向；警方在李男的某部手機中，發現他疑似在近半年內從中國洗了95億到臺灣的水房，動機目的不明，因此檢方先將他依洗錢防治法等罪向法院聲押獲准，並繼續清查其動機及目的。

3人涉收中國資金助選賄選

據中央社報導稱，北檢接獲檢舉，臺灣某政黨周姓黨主席涉嫌於今年9至10月間，以走路工或餐會方式，為特定臺北市長候選人及臺北市議員參選人買票，涉嫌違反公職人員選舉罷免法99條第1項等罪嫌。

檢調在首波搜索、約談行動後，清查資金流向，並根據扣案的電磁資料循線追查，發現在首波行動中獲交保的潘姓男子，涉嫌提供來自中國大陸的資金資助並指示某政黨進行選舉活動，本案賄選、競選資金疑與中國有關，涉犯反滲透法。

調查局11日發動搜索，諭知周男、潘男各以10萬元交保，其餘5名被告限制出境出海；因周男拒絕交保，檢察官改向法院聲請羈押禁見，臺北地方法院訊問後裁定以5萬元交保。

檢察官認為，潘姓男子等3人涉犯反滲透法第4條等罪嫌，24日再次指揮調查局臺北市調查處搜索4處，預計訊問潘男等3人，釐清資金流向與滲透來源。

據報導，臺灣反滲透法第4條規定，任何人不得受滲透來源指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為；違反者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

公職人員選舉罷免法第45條所指的行為，包括為候選人支持站臺或亮相造勢，參與競選、拜票、募款，印發、張貼宣傳品為候選人或支持、反對罷免案宣傳等。