ICIJ公布潘朵拉文件 35位國家領袖海外藏巨資產(圖)

英國前首相布萊爾（Tony Blair）(圖片來源: 維基百科)

【williamhill官网 2021年10月4日讯】10月3日，國際調查記者同盟（ICIJ）公布了迄今最大規模金融祕密的「潘多拉文件」（Pandora Papers）。該文件涉及多達1,190萬份機密文件，且涵蓋200多個國家和地區。

這份「潘朵拉文件」是由《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）和《衛報》等117國的150家媒體和大約600名媒體記者們，分析來自於英屬維京群島、貝里斯、巴拿馬、新加坡、瑞士、賽普勒斯和阿拉伯聯合大公國等國的14家金融服務公司洩露出的約1190萬份文件。

ICIJ把「潘多拉文件」形容是一場「離岸數據海嘯」（An offshore data tsunami）。ICIJ說，在一個專制主義及不平等現象不斷擴大之時代，「潘多拉文件」的調查為揭開了21世紀的金錢與權力如何展開運作，而提供了一個無與倫比的視角。

「潘多拉文件」披露出來自於200多個國家與地區的富豪精英們之離岸祕密。這些人利用稅收與祕密避風港來購買財產及隱藏資產；甚至有許多人避稅更糟。

在「潘多拉文件」中揭露35名現任與前任的世界領導人，超過330名政治人物與公職人員，130位是福布斯排行榜上的億萬富翁、名人、王室成員、宗教團體領導人、欺詐者、毒販等之財務秘密。

在這些祕密文件中，揭露了約旦國王、烏克蘭、肯尼亞與厄瓜多爾總統，捷克共和國總理，以及英國前首相托尼‧布萊爾（Tony Blair）等國家元首於海外的交易。文件也披露俄國總統普京的「非官方宣傳部長」，以及來自於美國、俄羅斯、土耳其及其它國家的億萬富翁之金融活動。

香港《立場新聞》報導，該媒體也參與了ICIJ威廉亚洲官网 一批「潘多拉文件」之調查工作。報導稱，文件披露權貴巨企之離岸資產操作，香港的前任特首董建華、梁振英、俄羅斯總統普京和中國企業華為都成為調查的對象。

該文件揭露了約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）怎樣建立一個離岸公司與避稅港網絡，而積累遍及美國加州馬里布、英國倫敦和華盛頓等地，價值大約1億美元的房地產帝國。

對此，約旦駐華盛頓大使館拒絕置評，不過BBC援引阿布杜拉二世的律師報導稱，所有房地產皆是使用個人財富購入的，基於隱私與安全因素，關於知名人士透過離岸公司來購買房地產是一種常見的作法。

英國前首相布萊爾（Tony Blair）亦出現於「潘朵拉文件」之中，文件內詳述他與妻子雪莉（Cherie Blair）如何藉由購買擁有位在倫敦、價值達數百萬英鎊房地產的離岸公司，以此合法方式避免支付印花稅。

捷克即將於本週稍晚舉行大選，調查報告中顯示，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）並沒有申報一家境外投資公司，該家公司曾經購買位在法國南部，一座價值達2200萬美元的酒莊。

俄羅斯總統普京並未在文件中被直接點名，但他與幕僚在摩洛哥的秘密資產有關。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）據稱於贏得2019年的總統大選之前，其轉讓了他在一家離岸公司的秘密股份。

長期以來遭指控貪污的亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的家人與幕僚，被指控秘密參與於英國價值高達數億美元之房地產交易。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）之核心圈成員，包括了內閣部長和其家人，秘密擁有公司與持有數百萬美元之信託。