加劇對北京不滿 印查獲中國公司涉一億美元洗錢案(圖)

印度中央直接稅局突襲中國公司，發現了逾一億美元的洗錢欺詐行為。示意圖。(圖片來源：公有領域Pixabay）

【williamhill官网 2020年8月14日讯】有印媒報導，近日印度中央直接稅局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）針對一家中國人開設的公司，及其印度合伙人的至少24個經營場所進行突襲，竟然發現他們涉嫌了一億美元的洗錢欺詐行為。

8月12日，根據印度新德里電視台（New Delhi Television Limited，簡稱NDTV）報導指出，CBDT於一份聲明中表示，該部門搜查了在德里（Delhi）、古爾岡（Gurgaon）及加茲阿巴德（Ghaziabad）的至少24個經營場地。結果發現中國人、印度合伙人和銀行僱員們，透過空殼公司來參與洗錢活動。

CBDT是一個印度稅務部門的決策機構。其在聲明中披露，有一家中國公司的子公司及其相關企業，藉由空殼公司來收取了逾1億美元（100多億盧比）的虛假預付款，其用於在印度開設「零售陳列室」。

由搜查行動所獲得的結果顯示，應中國個人的要求，他們於各種虛擬公司內創建了40多個銀行帳戶，並有逾1億美元的信貸透過這些渠道流入。

在突襲行動中，當局除了發現涉及港元與美元的交易證據之外，還發現涉及了「哈瓦拉」（hawala）交易與洗錢的犯罪文件，甚至其中有銀行的僱員及特許會計師的積極參與。

據稱，有一名持假印度護照的中國男子，是這個洗錢案的主力。該名中國男子，是自印度東北的小國曼尼普爾（Manipur）準備了偽造的印度護照。

因度稅務官員已將該男子的信息傳送給警察局了，警察當局能夠以違反《護照法》（the Passport Act）對他進行起訴。

警察已經逮捕了這名男子，他們說，依據印度2002年《防止洗錢法》（Prevention of Money Laundering Act）規定，執法局也能依照刑事規定接手進行調查此案。

此案已經加劇了新德里從6月15日發生的中印邊境衝突以來，對於北京的不滿情緒。聲明中並沒有提及參與洗錢的公司和中國人的姓名，正在展開進一步的調查。

其實「哈瓦拉」是一種非正式的價值轉移，資金是藉由經紀人或貨幣經紀人網絡（hawaladars）來進行轉移，而經紀人之間不交換承兌票據，其交易完全是在信譽基礎上進行。即使在沒有法律及司法環境的情形下，它也能夠運行。

儘管貨幣經紀人網絡遍佈世界各地，不過它們主要位在中東、北非、非洲之角及印度次大陸，一些國家政府官員指出，「哈瓦拉」經常遭利用來洗錢及避免徵稅上。

印度封殺中國應用程式及嚴審孔子學院

中印兩國緊張關係升級，印度除了繼大動作宣布封殺微信、抖音等59款的中國應用程式之外，最近再下令嚴審孔子學院。

根據《印度斯坦時報（Hindustan Times）》報導指出，有多家安全機構在7月15日，向內閣秘書拉吉夫．高巴報告指稱，中國已經透過電信與高等教育領域「高度滲透」了印度社會。所以，印度教育部已決定於未來一週之內，將審核與國內的7所院校合作建立的孔子學院及孔子課堂。另外還計劃要審核印度國家理工學院、印度理工學院等印度知名學府，其與中國高校所簽署的54份校際合作項目，並向外交部及大學教育資助委員會發出了相關的通知。