美國解除對澳門匯業銀行達15年的制裁

【看中國2020年8月12日訊】澳門匯業財經集團主席區宗傑8月11日對媒體表示，已經收到美國政府的通知，在「無需進一步訴訟，也無需任何一方承擔責任的情況下」，美國已撤銷對澳門匯業銀行長達15年的制裁。

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）也確認了此事，於當地時間8月10日在起網站發布兩份聲明：宣布廢除自2005年起對匯業銀行的調查認定及制裁措施，撤銷對匯業銀行的洗錢「指控」，重新評估該銀行。

美國金融犯罪執法局2005年9月20日提交一份文件顯示，該局於2005年指控澳門匯業銀行涉及協助朝鮮「洗黑錢」，為朝鮮「從事非法活動的掛名公司提供金融服務超過20年」，支持「恐怖主義」活動。美國財政部據此要求美國金融機構斷絕與匯業銀行的聯繫。

該局8月10日發布的聲明文件顯示，2007年，美國正式發布命令，斷絕金融機構與匯業銀行的聯繫。匯業銀行隨即回應要求廢除制裁，但遭美方拒絕。2010年，匯業銀行再次提出廢除制裁。匯業還同意美方安排兩次獨立審查，作為2012年至2019年談判的一部分。

但2019年，美國金融犯罪執法局最終依然以匯業銀行「未能糾正其它重大缺陷」等理由，再次拒絕撤銷制裁。

文件還提到，2013年3月匯業銀行在美國華盛頓特區法院提起訴訟，對美方相關調查和制裁提出質疑。在持續多年的訴訟與談判後，雙方最終達成一致，金融犯罪執法局同意重新對匯業銀行進行評估，允許匯業銀行就2019年申請被拒一事提交意見，並基於這些原因撤銷了制裁。

但在聲明的最後，美國金融犯罪執法局提出，如果該局此後仍認定需要採取措施，將會重新推動制定相關細則。不過聲明也規定，若美方要制定相關措施，必須公開所有非機密的材料依據，且應留出30天的溝通時間。

對於美國財政部這一決定，區宗傑在聲明中表示歡迎，稱有關決定「無論對他個人還是對匯業銀行，均是重要的一步」。區宗傑還表示，他將會與美國金融犯罪執法局保持溝通，致力消除美方的疑慮，證明無需此類「監管」。

區宗傑還承諾，當時機成熟時，匯業銀行將恢復美元結算業務，並繼續發展銀行業務，服務港澳及大灣區市民。

區宗傑的父親區榮諤於1935年創立的澳門恆生銀號是匯業銀行的前身，並於上世紀60年代成為亞洲區首批主要黃金商之一，現為澳門十大銀行之一。

2005年美方發布制裁意見後，該行兩天內被擠提3億澳門元。為維持該行穩定運行，澳門特別行政區政府暫時接管該銀行。2007年9月，在兩年的管理期滿後，匯業銀行管理權被交還給原股東。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)