華人海外洗錢猖獗：報告揭秘洗錢全過程(圖)

洗錢 網路配圖（圖片來源：Adobe stock）

【看中國2018年6月30日訊】加拿大警方發現，溫哥華已成為華人不法份子洗錢的天堂。他們同本地其他族裔的毒品犯罪集團相勾結，利用賭場的漏洞，在過去的數年間將高達億元的黑錢洗白。

據《加國無憂》援引當地媒體《溫哥華太陽報》報導，本週早些時候加拿大BC省司法廳公布了一份名為《骯髒的金錢》(Dirty Money)的調查報告，揭露了華人不法份子通過賭場洗錢的黑幕。

BC省司法廳廳長尹大衛(David Eby)表示，由於前任政府的疏忽和放任，華人在賭場洗錢活動越來越猖獗。以列治文河石賭場(River Rock Casino)為例，僅在2015年的某一個月，就曾收到了1350萬元的現金。其中有人一次過帶來近50萬元現金購買籌碼，大部分是面額20元的鈔票。

司法廳曾就此事做過一些調查，並偷拍了數段視頻。其中一個視頻顯示，兩名疑似亞裔的男子在街道上碰頭，然後一起走進了一家餐館，互換了手上的塑料袋。

其中一個男子，拎著塑料袋進了賭場，並到櫃臺兌換籌碼。他的袋內傾倒出來的全是一捆捆的現鈔。這種捆紮方法，和銀行的不同，所以可以肯定並非是從銀行提取出來的。

尹大衛估計，在過去的數年間，至少有一億元的黑錢，通過賭場購買籌碼的方式被洗白。

很多人以為洗錢只是富豪轉移資金的一種方式，不是什麼嚴重的犯罪行為，對社會也沒有什麼危害，其實大錯特錯。

這份報告揭露，華人不法份子洗錢的背後，往往同跨國黑幫和毒品交易有聯繫。

報告指，華人黑幫在中國廣東省控制化工廠的犯罪集團，正將鴉片和芬太尼等毒品偷運到加拿大溫哥華。他們同墨西哥毒品集團，包括惡名昭彰的Sinaloa與CJNG、中東有組織罪案集團(Middle East Organized Crime)相勾結，向本地居民出售毒品，然後將黑錢通過賭場和房地產市場洗白，再將款項運回中國。

除了毒品之外，冒牌產品，如假煙、假藥等也是犯罪集團重要的斂財手段。

報告還引用了澳洲Macquarrie大學教授John Langdale講述的所謂「溫哥華模式」(The Vancouver Model)洗錢過程。根據該模式，如果一個中國公民希望將財富從中國轉移至加拿大，會首先從加拿大接頭人手上借一筆現金（通常是犯罪收入）。隨後這名中國人會在賭場內以這些現鈔兌換籌碼、賭掉其中一小部分，並將剩餘的一大部分兌換成更大面額的鈔票或是支票。這樣，黑錢就被洗白了。

Langdale的研究顯示，溫哥華是華人犯罪組織的活動中心，在溫哥華洗乾淨的黑錢除了通過地下錢莊進出中國之外，還會流往墨西哥與哥倫比亞等地方。