維基解密：中國銀監核數為名查花旗銀行成功秘訣

2011-02-11 14:12

爆料網站「維基解密」（Wikileaks）再爆料，指中國銀監會曾派出多達40名核數師到花旗銀行（中國）（Citibank（China）Co.,Ltd）的上海總部，以「極具侵略性」方式核查了一個月，名義上是查賬核數，實際上是查探花旗成功之道，方便箝控。

維基解密揭派40核數師

維基解密去年年底開始陸續披露25萬份美國外交機密電報。威廉亚洲官网 曝光的一份，由美國駐上海領事館於2007年12月11日發出。密電引述時任花旗集團中國區首席執行長的施瑞德（RichardStanley）說，花旗銀行（中國）於當年4月在中國註冊成為本地法人銀行，半年後中國銀行業監督管理委員會「罕見地」派出40名核數師，「極具侵略性」和有「敵意」地到花旗上海總部核查了整整一個月。

施瑞德覺得這次行動並非要調查花旗（中國）是否有不當行為，而是中方「想知道花旗是怎樣運作，令中國銀監會可以控制我們，因為他們擔心花旗會變得很強大」。他直指這次核數行動造成了一次「知識產權轉移」；又指出中國銀監會十分認真地核查花旗（中國）有限公司，是否獨立於國際業務，核數師多次問他：「為甚麼不增加在銀行董事局的中國人數目？」

美國國務院拒絕置評

施瑞德曾分別向美國財政部中國事務特使霍爾默（AlanHolmer）和聯儲局理事沃爾甚（KevinWarsh）提及事件。但在密電公開後，美國國務院拒絕置評，花旗只表示他們與中國管理部門有「具建設性的關係。」

施瑞德2007年又向美國官員指出，中國金融業「並非處於開放時期」，施瑞德前年因血癌病逝。